В пятницу, 21 октября, следователи Средневолжского УМВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело по факту легализации денег, приобретенных в результате преступной деятельности в составе организованной группы (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Галина Пахомова.
Как пояснила Галина Пахомова, по версии следствия, трое подозреваемых, имея умысел на легализацию 2,29 млн руб., приобретенных в результате торговли наркотиками на территории Самары, а также в целях сокрытия преступной деятельности проводили финансовые операции, используя расчетные счета и выданные на них банковские карты различных кредитных организаций, оформленные на людей, не осведомленных о преступной деятельности.
По словам Галины Пахомовой, на эти карты покупатели переводили деньги за приобретенные наркотики через платежные терминалы. А подозреваемые распоряжались ими по своему усмотрению, тем самым отмывая деньги и придавая видимость того, что они были получены легально.
"Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие, ход которого находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры", - сообщила Галина Пахомова.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎