В Самаре полицейские задержали двух 31-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, подозреваемые разработали схему, позволявшую им выводить средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на счета подконтрольных организаций, после чего деньги обналичивали и возвращали клиентам.
Подозреваемых задержали в офисе сотрудники УЭБиПК областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии. Всего же полицейские провели 11 обысков, в том числе 10 дома у фигурантов и один - в их офисе, где были изъяты в том числе документы, изобличающие деятельность мужчин. Также наложен арест на деньги в 17 банках.
По предварительным данным, в результате незаконной деятельности подозреваемые получили доход более 10 млн рублей.
По ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎