По имеющейся информации, злоумышленники разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили личности предполагаемых злоумышленников, ими оказались жители города Самары мужчина и женщина 1976 года рождения.

Полицейскими проведено более 60 обысков (в том числе в офисах и жилищах фигурантов и их "клиентов"), в ходе которых изъяты наличные денежные средства в сумме 5,3 млн руб., средства управления счетами фирм-однодневок, печати различных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки денежных купюр, более 25 системных блоков, черновые записи и блокноты, изобличающие противоправную деятельность злоумышленников. По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций, составил более 25 млн рублей.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий с целью установления всех участников противоправной деятельности.