Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального Управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от "клиентов" поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем "обналичиваются" и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.
По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн руб., размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.
В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎