Правонарушение, предусмотренное п. "а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ, касается перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведения о назначении перевода в особо крупном размере.

Как сообщает региональная таможня, директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189,1  млн рублей.

Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности.