Тольяттинцы, обналичившие более 1 млрд рублей, получили условные сроки

В Тольятти вынесли приговор Станиславу Скутневу и Валентине Ширшовой. Мужчину и женщину обвиняли в организации незаконной банковской деятельности.

Разоблачить организацию теневой банковской структуры сотрудникам УФСБ по Самарской области удалось в 2017 году.

7 июня сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли у подозреваемых более 3 млн руб., документы и носители информации. В ФСБ было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Во время следствия допросили около четырех десятков индивидуальных предпринимателей, директоров и учредителей фирм.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что Скутнев и Ширшова управляли теневой банковской структурой и незаконно обналичили более 1 млрд руб., из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн рублей.

В июне 2018 г. дело передали в суд. Подсудимых приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом 200 тыс. рублей. Кроме того, в доход государства должны изъять 3 млн рублей.

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30