В полицию поступили заявления от должностного лица ООО о том, что предыдущий директор заключил фиктивные договоры на поставку компании различного оборудования. Первичные документы он передал в бухгалтерию в целях дальнейшего перечисления денег со счета компании на счет ООО своего знакомого. Полицейские провели проверку, и факты, указанные в заявлениях, подтвердились.

Правоохранителями установлено, что директор заключал заведомо убыточные договоры на поставку оборудования, которое фактически не требовалось и, соответственно поставлено не было. Деньги переводились на счета фирм-"однодневок", не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В ходе следствия по возбужденному уголовному делу были собраны доказательства по четырем эпизодам преступной деятельности фигуранта. Общая сумма ущерба, причиненного компании в лице вновь назначенного директора, составила более 5 млн рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным.