Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях лиц, якобы осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств через самарский филиал Невского банка, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, в октябре 2013 г. сообщалось, что правоохранители подозревали группу из пятерых человек в отмывании около 100 млн рублей. Было возбуждено дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и ст. 210 УК РФ "Создание преступного сообщества".

По данным полиции, ОПГ действовала на территории области с 1 января по 28 августа 2013 года.

"Через счета "фирм-однодневок" злоумышленники пропустили не менее 97 млн руб., которые были выведены из легального экономического оборота государства. В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1,5 млн рублей. На основании судебных постановлений было проведено семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах самарского филиала ОАО "Невский банк", - указывалось в пресс-релизе МВД РФ.

Сообщалось, что при обысках в офисах подставных фирм, а также в квартирах подозреваемых были найдены поддельные печати, оргтехника и даже полицейская форма.

В рамках расследования дела правоохранители задерживали в том числе управляющего самарским филиалом "Невского банка" Владимира Мариничева.

По данным "Самарского обозрения", после задержания фигурантов дела в ситуацию вмешалось руководство областного СУ СК в лице тогдашнего исполняющего обязанности руководителя Юрия Сливы, который отменил постановление о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК РФ. Вскоре после этого всех задержанных отпустили на свободу.

В конце 2013 г. уголовное дело было передано из Советского МСО в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Однако в итоге дело было прекращено.