Громкое дело об "обналичке" около 100 млн руб. закрыто

Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях лиц, якобы осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств через самарский филиал Невского банка, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, в октябре 2013 г. сообщалось, что правоохранители подозревали группу из пятерых человек в отмывании около 100 млн рублей. Было возбуждено дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и ст. 210 УК РФ "Создание преступного сообщества".

По данным полиции, ОПГ действовала на территории области с 1 января по 28 августа 2013 года.

"Через счета "фирм-однодневок" злоумышленники пропустили не менее 97 млн руб., которые были выведены из легального экономического оборота государства. В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1,5 млн рублей. На основании судебных постановлений было проведено семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах самарского филиала ОАО "Невский банк", - указывалось в пресс-релизе МВД РФ.

Сообщалось, что при обысках в офисах подставных фирм, а также в квартирах подозреваемых были найдены поддельные печати, оргтехника и даже полицейская форма.

В рамках расследования дела правоохранители задерживали в том числе управляющего самарским филиалом "Невского банка" Владимира Мариничева.

По данным "Самарского обозрения", после задержания фигурантов дела в ситуацию вмешалось руководство областного СУ СК в лице тогдашнего исполняющего обязанности руководителя Юрия Сливы, который отменил постановление о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК РФ. Вскоре после этого всех задержанных отпустили на свободу.

В конце 2013 г. уголовное дело было передано из Советского МСО в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Однако в итоге дело было прекращено.

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4