В среду, 28 октября, следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу объявило об аресте Владислава Глумова, директора ЗАО "Базис" - одной из опорных структур группы, созданной самарскими предпринимателями Александром и Олегом Цейтлиными, пишет "Самарское обозрение".

Глумов подозревается в организации схемы незаконного возмещения НДС. Пять лет назад аналогичные обвинения были предъявлены его работодателю Александру Цейтлину, после чего он бежал из России.

27 октября следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу объявило о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). 

"По данным следствия, в 2014 г. члены организованной преступной группы совершили покушение на мошенничество путем незаконного возмещения НДС при экспорте металла на сумму более 180 млн рублей. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся следственные действия и обыски в Санкт-Петербурге, Москве, Саранске и Самаре", - заявлялось в релизе Следственного комитета.

28 октября СК дал более детальную расшифровку происходящих событий и того, что делали подозреваемые. "Схема их мошенничества заключалась в том, что они покупали лом металла, а затем по поддельным документам переправляли его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла по завышенным ценам.
При этом при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18%, и возмещение НДС из бюджета не производится. Злоумышленники действовали на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, - Самаре и Саранске. По уголовному делу проведено свыше 20 обысков", - сообщил следственный орган.

В том же релизе говорилось и о задержании директора санкт-петербугского ЗАО "Базис" Владислава Глумова. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Базис" была учреждена фольго-прокатным заводом. Завод - часть группы, некогда называвшейся "ЦМС" и объединявшей активы самарских предпринимателей Александра и Олега Цейтлиных. В числе учредителей - самарское ЗАО "Цветметсервис". Еще одна компания-учредитель - ООО "Русские алюминиевые диски", принадлежащее самарскому ООО "Торговый дом "Цветмет". Ранее в число его совладельцев входили Олег и Александр Цейтлины.

Согласно данным открытых источников, на определенном этапе Глумов возглавлял головную компанию холдинга Цейтлиных - "Цветметсервис". Он же являлся первым директором ООО "Русские алюминиевые диски", владеющим 17,3% в фольгопрокатном заводе и принадлежащим, в свою очередь, ООО "Торговый дом "Цветмет", и присутствовал в составе совета директоров фольгопрокатного завода.

География обысков по делу Глумова совпадает со структурой бизнеса "ЦМС". В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрированы их компании - ОАО "Фольгопрокатный завод", ООО "Русские алюминиевые диски"; в Самаре - ООО "Торговый дом "Цветмет", ЗАО "Цветметсервис", ООО "Цветметобработка", ЗАО "Завод "Русские алюминиевые диски"; в Саранске - "Мордоввторсырье". В Самарской области Цейтлины также контролируют Волжскую металлургическую компанию (бывший завод "Энерготехмаш" в Жигулевске) и миноритарный пакет в Первом объединенном банке.