"По имеющейся информации, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже "Форекс", а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке, - сообщила Ирина Волк. - Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, нанесенный им ущерб превысил сотни миллионов рублей".

В нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"В офисах организаций, входящих в группу компаний указанного форекс-дилера, полицейскими при силовой поддержке сотрудников московского ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии РФ проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке "Форекс". Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы", - рассказала Ирина Волк.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

По данным СМИ, обыски прошли в офисах TeleTrade. В Самаре офис компании находится в ТОЦ "Вертикаль" на Московском шоссе.

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в УЭБ и ПК МВД России, обыски в московских офисах форекс-дилера проводились в рамках расследования двух уголовных дел 2015 года. Одно из них возбуждено в Самаре 23 октября Следственным управлением городского УВД. По данным сотрудников УЭБ и ПК МВД России, в деле есть потерпевший, которому, по версии следствия, в результате деятельности форекс-дилера нанесен ущерб в 250 тыс. рублей. А второе дело возбуждено в Ижевске. Там нескольким потерпевшим путем обмана нанесен ущерб в 23 млн рублей. А обыски в рамках расследования этих дел проводились на прошлой неделе в двух офисах форекс-дилера в Москве. Один из офисов находится в деловом центре "Москва-Сити", а второй - в районе станции метро "Китай-Город". 

Примечательно, что весной этого года в Арбитражном суде Самарской области рассматривался иск TeleTrade к одной из тольяттинских газет, опубликовавшей статью  "ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕТРЕЙД! При помощи Телетрейда тольяттинский пенсионер лишился 400 тысяч рублей". Форекс-дилер просил с издания и героя публикации 900 тыс. руб. в качестве компенсации репутационного вреда, причиненного распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию. Дело закончилось подписанием мирового соглашения, по которому издание обязалось удалить материал и опубликовать опровержение.