В 2009 г. предприниматель начал консолидировать площадки в Студеном овраге Самары под застройку. Сначала он приобрел земельный участок площадью 6018 кв. метров. Затем в собственность были оформлены наделы в 1,1 тыс. и 1,2 тыс. кв. метров. Право собственности на участок площадью 789 кв. м получил сосед Михаила Горбунова - Фярит Татлыев. Все четыре формально разные площадки на самом деле используются как единое целое. В настоящее время они огорожены общим забором, возведена коробка здания.

Процесс застройки неоднократно вызывал претензии чиновников и контролирующих органов. В 2012-2013 гг. Государственная инспекция строительного надзора по Самарской области проводила проверки на объекте бизнесмена. Тогда Горбунова признали виновным в совершении административного правонарушения. Было выявлено, что объект возводится без разрешения на строительство. В июне текущего года горадминистрация потребовала на этом основании признать здание самовольной постройкой, а также обязать бизнесмена за свой счет произвести демонтаж. Очередное заседание по иску мэрии состоится 15 августа.

Теперь предприниматель может попасть и в орбиту уголовного дела о мошенничестве. Это связано с происхождением осваиваемых им земель. 24 марта глава Самары Олег Фурсов обратился к начальнику управления МВД России по г. Самаре Дмитрию Блохину с просьбой провести проверку обстоятельств, при которых муниципалитет лишился права пользования указанными земельными участками, и "при наличии оснований возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц". Искомую проверку провел отдел экономической безопасности и противодействия коррупции управления Министерства внутренних дел по Самаре. В итоге выявлено, что площадки оформлялись в собственность на основании заведомо подложных свидетельств. "Неустановленное лицо причинило администрации Самары материальный ущерб на сумму свыше 1 млн руб., что является особо крупным размером", - констатировали в полиции. 14 июня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица. Копия постановления о возбуждении дела направлена прокурору Самары.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться, каким образом Михаил Горбунов получил права на земельные участки в рекреационной зоне. В частности, участок площадью 1,1 тыс. кв. м изначально входил в кадастровый квартал, включающий в себя акваторию Волги, и относился к Промышленному району. Приватизация таких территорий запрещена законодательством. Однако позже владельцем этого участка таинственным образом стал Евгений Филиппов. Тогда же оказалось, что площадка базируется в другом месте - в Студеном овраге (Кировский район). По аналогичным схемам были оформлены в собственность другие наделы, которыми распоряжается сейчас Михаил Горбунов. Так, территория площадью 1,2 тыс. кв. м зарегистрирована в кадастровом квартале, находящемся и вовсе на правом берегу Волги. При этом, по данным управления Росреестра по Самарской области, площадь участка изначально равнялась 960 кв. метров. В результате серии загадочных манипуляций участок с "откорректированными" площадью и местоположением удалось оформить Ирине Николаевой. 790 кв. м земли сегодня принадлежащие Фяриту Татлыеву, ранее также относились к другому кадастровому кварталу. Затем владельцем этой площадки стала Александра Федосеева.

Еще в 2015 г. управление Росреестра выявило, что все три свидетельства - Евгения Филиппова, Ирины Николаевой и Александры Федосеевой - являются поддельными. Об этом говорили неточности в документах данных лиц. Во всех них указывалось, что земли предоставлялись гражданам постановлением администрации Самары от 20 октября 1983 года. Однако в то время центром региона являлся город Куйбышев, а такой структуры, как администрация Самары, не существовало. Решения же о землеотводе на тот момент мог принимать исключительно исполнительный комитет Куйбышевского городского совета народных депутатов трудящихся. Кроме того, до 1991 г. земельные участки предоставлялись гражданам не на праве собственности, а на праве пожизненного наследуемого владения. На фальсификацию документов указывает и площадь всех трех территорий. Под садоводство, согласно действовавшему тогда законодательству, выделялись наделы до шести соток.

Эта информация была подтверждена и результатами проверок, проведенных следователями МВД. "В неустановленное время, но не позднее 2009 г., неустановленное лицо, находясь в отделе государственного земельного контроля Управления Росреестра по Самарской области, с целью незаконного завладения имуществом (а именно - земельными участками) предоставило заведомо подложные свидетельства о праве собственности на землю, содержащие сведения, не соответствующие действительности", - говорится в постановлении. Уголовное дело принято к производству, началось его расследование.

Эксперты полагают, что развитие этого процесса влечет за собой существенные риски для Михаила Горбунова. Бизнесмен приобретал права на земли в результате цепочки сделок с участием нескольких лиц и может считаться добросовестным приобретателем. Однако в итоге именно он оказался собственником сразу трех земельных участков, которые были незаконно предоставлены в частную собственность. "Горбунов и Татлыев не могли не знать, что оформленные на них земли никогда не использовались под садоводство. На площадках расположены городские леса и отсутствует инфраструктура, характерная для садоводческих массивов. Таким образом, не исключено, что они участвовали в хищении чужого имущества", - рассуждает осведомленный источник издания.

По словам управляющего партнера ЮА "Первое адвокатское бюро" Ольги Фомичевой, незаконно приватизированные площадки могут быть изъяты даже у приобретателя, формально считающегося добросовестным. "Если имущество выбыло из государственной или иной собственности преступным путем, то незаконными признаются и последующие сделки. Как правило, в таких ситуациях хищение совершается не одним человеком, а группой, причем среди них иногда присутствуют и должностные лица, способствовавшие мошенничеству. Вынесение приговора суда по уголовному делу станет основанием для мероприятий и в отношении конечного собственника", - комментирует Фомичева.