Часть свидетелей не опознала жигулевских обнальщиков

В Жигулевском городском суде начали рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Напомним, крупные российские фирмы, уходя от налогов, "сливали" часть прибыли в регионы, где через фиктивные микрозаймы выводили деньги на банковские карты ни о чем не подозревающих людей, обналичивали и возвращали "заказчикам" за вычетом процента.

Центром обнала в этой схеме стали Тольятти и Жигулевск, через которые, по подсчетам экспертов, в итоге прошло более миллиарда рублей. А чистая прибыль обнальщиков составила 45,3 млн рублей.
32 тома уголовного дела рассматривать придется долго, плюс допрашивать более сотни свидетелей, изучать данные экспертиз и аудиозаписи переговоров предполагаемых преступников.

На скамье подсудимых четверо: Александр и Сергей Анисифоровы, Александр Гадалин и Сергей Каменский. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). По версии следствия, они делали то, на что требуется лицензия Центробанка РФ: проводили деньги через банковские счета разных фирм, а потом получали их наличными.

Как на стадии следствия, так и в суде мужчины хранят полное молчание: вину не признают, но и пояснений никаких не делают. Той же позиции придерживаются их адвокаты.

В суде тем временем активно допрашивают свидетелей.

"В 2014 г. на сайте знакомств я познакомилась с Александром, не с этим, который тут сидит, а с другим, - рассказывала в суде Елена П. - У нас завязались отношения, в какой-то момент он попросил меня оформить на себя несколько дебетовых банковских карт. Назвал банки, дал деньги, потому что в некоторых из них за открытие счетов нужно было платить. Сами карты с пин-кодами я отдала ему. А вскоре узнала, что он женат. Тогда отношения с ним порвала, банковские карты заблокировала и больше о нем ничего не слышала".

Так же легко к открытию банковских счетов подходили и другие жители Тольятти: Эдуард И. случайно вечером познакомился в баре с неким Валерой, по его просьбе открыл несколько счетов в банках, отдал новому приятелю карточки с пин-кодами, получив за каждую по 500 рублей.

Ни Елена, ни Эдуард не опознали в лицо никого из подсудимых. И не удивительно. По данным источника в правоохранительных органах, переданное в суд дело - лишь верхушка айсберга. Есть еще одно, выделенное в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц, куда входят все те, о ком говорят некоторые из свидетелей. Точное число этих "неустановленных лиц" оперативники назвать затрудняются: действовала целая сеть обнальщиков. Дойдет ли до суда "остаток" расследования, пока не ясно.

Вокруг паровоза на Комсомольской площади периодически возникают споры. Как вы считаете, что с ним надо сделать?

архив опросов

Последние комментарии

Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Чук Геков 14 июня 2017 17:12 Александру Реймеру дали восемь лет колонии за хищение бюджетных средств и лишили воинского звания

Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

Станислав Сухолёт 08 июня 2017 14:03 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30