Часть свидетелей не опознала жигулевских обнальщиков

В Жигулевском городском суде начали рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Напомним, крупные российские фирмы, уходя от налогов, "сливали" часть прибыли в регионы, где через фиктивные микрозаймы выводили деньги на банковские карты ни о чем не подозревающих людей, обналичивали и возвращали "заказчикам" за вычетом процента.

Центром обнала в этой схеме стали Тольятти и Жигулевск, через которые, по подсчетам экспертов, в итоге прошло более миллиарда рублей. А чистая прибыль обнальщиков составила 45,3 млн рублей.
32 тома уголовного дела рассматривать придется долго, плюс допрашивать более сотни свидетелей, изучать данные экспертиз и аудиозаписи переговоров предполагаемых преступников.

На скамье подсудимых четверо: Александр и Сергей Анисифоровы, Александр Гадалин и Сергей Каменский. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). По версии следствия, они делали то, на что требуется лицензия Центробанка РФ: проводили деньги через банковские счета разных фирм, а потом получали их наличными.

Как на стадии следствия, так и в суде мужчины хранят полное молчание: вину не признают, но и пояснений никаких не делают. Той же позиции придерживаются их адвокаты.

В суде тем временем активно допрашивают свидетелей.

"В 2014 г. на сайте знакомств я познакомилась с Александром, не с этим, который тут сидит, а с другим, - рассказывала в суде Елена П. - У нас завязались отношения, в какой-то момент он попросил меня оформить на себя несколько дебетовых банковских карт. Назвал банки, дал деньги, потому что в некоторых из них за открытие счетов нужно было платить. Сами карты с пин-кодами я отдала ему. А вскоре узнала, что он женат. Тогда отношения с ним порвала, банковские карты заблокировала и больше о нем ничего не слышала".

Так же легко к открытию банковских счетов подходили и другие жители Тольятти: Эдуард И. случайно вечером познакомился в баре с неким Валерой, по его просьбе открыл несколько счетов в банках, отдал новому приятелю карточки с пин-кодами, получив за каждую по 500 рублей.

Ни Елена, ни Эдуард не опознали в лицо никого из подсудимых. И не удивительно. По данным источника в правоохранительных органах, переданное в суд дело - лишь верхушка айсберга. Есть еще одно, выделенное в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц, куда входят все те, о ком говорят некоторые из свидетелей. Точное число этих "неустановленных лиц" оперативники назвать затрудняются: действовала целая сеть обнальщиков. Дойдет ли до суда "остаток" расследования, пока не ясно.

"Учиться, учиться и еще раз учиться". Вы готовы получать образование в течение всей жизни?

архив опросов

Последние комментарии

Evgenii Voychak 16 мая 2018 07:00 Заведующих детсадами начали судить за перечисления денег чиновникам департамента образования

ппц вообще ухи объелись...на детских деньгах спекулировать...

Марат Валиев 23 апреля 2018 12:02 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....

Мурат Кабалоев 20 апреля 2018 13:22 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Степан Степанов прав! Не красят такие как Денисова Марина, мл. советник юстиции цех прокуратуры. Не просто страну коррупция погубит, а привлекать таких надо.

Stepan Stepanov 20 апреля 2018 10:23 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.

Мурат Кабалоев 19 апреля 2018 12:11 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30