Часть свидетелей не опознала жигулевских обнальщиков

В Жигулевском городском суде начали рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Напомним, крупные российские фирмы, уходя от налогов, "сливали" часть прибыли в регионы, где через фиктивные микрозаймы выводили деньги на банковские карты ни о чем не подозревающих людей, обналичивали и возвращали "заказчикам" за вычетом процента.

Центром обнала в этой схеме стали Тольятти и Жигулевск, через которые, по подсчетам экспертов, в итоге прошло более миллиарда рублей. А чистая прибыль обнальщиков составила 45,3 млн рублей.
32 тома уголовного дела рассматривать придется долго, плюс допрашивать более сотни свидетелей, изучать данные экспертиз и аудиозаписи переговоров предполагаемых преступников.

На скамье подсудимых четверо: Александр и Сергей Анисифоровы, Александр Гадалин и Сергей Каменский. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). По версии следствия, они делали то, на что требуется лицензия Центробанка РФ: проводили деньги через банковские счета разных фирм, а потом получали их наличными.

Как на стадии следствия, так и в суде мужчины хранят полное молчание: вину не признают, но и пояснений никаких не делают. Той же позиции придерживаются их адвокаты.

В суде тем временем активно допрашивают свидетелей.

"В 2014 г. на сайте знакомств я познакомилась с Александром, не с этим, который тут сидит, а с другим, - рассказывала в суде Елена П. - У нас завязались отношения, в какой-то момент он попросил меня оформить на себя несколько дебетовых банковских карт. Назвал банки, дал деньги, потому что в некоторых из них за открытие счетов нужно было платить. Сами карты с пин-кодами я отдала ему. А вскоре узнала, что он женат. Тогда отношения с ним порвала, банковские карты заблокировала и больше о нем ничего не слышала".

Так же легко к открытию банковских счетов подходили и другие жители Тольятти: Эдуард И. случайно вечером познакомился в баре с неким Валерой, по его просьбе открыл несколько счетов в банках, отдал новому приятелю карточки с пин-кодами, получив за каждую по 500 рублей.

Ни Елена, ни Эдуард не опознали в лицо никого из подсудимых. И не удивительно. По данным источника в правоохранительных органах, переданное в суд дело - лишь верхушка айсберга. Есть еще одно, выделенное в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц, куда входят все те, о ком говорят некоторые из свидетелей. Точное число этих "неустановленных лиц" оперативники назвать затрудняются: действовала целая сеть обнальщиков. Дойдет ли до суда "остаток" расследования, пока не ясно.

Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

архив опросов

Последние комментарии

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

Елизавета Талызинa 09 октября 2017 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Антон Задворнов 19 сентября 2017 19:34 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.

Тамара Матузкова 10 сентября 2017 17:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!

Дмитрий Миленин 30 августа 2017 16:23 Напавшим на семью начальника отдела полиции Отрадного вынесли приговор

нормально..хорошо что хоть нашли их

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30