Самарский ломбард поймали на нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Самарский ломбард ООО "Алмаз" привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Правда, как пояснили в прокуратуре Промышленного района Самары, нарушение заключалось в том, что руководство фирмы не разработало правила внутреннего контроля за исполнением этого закона.

Надзорное ведомство внесло представление, по факту нарушения составили протокол, и в конце июня суд вынес организации предупреждение. На этом наказание закончилось.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5