В четверг, 22 октября, в Железнодорожном райсуде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой началось судебное следствие по делу 38-летнего Владимира Денисова, 40-летнего Алексея Перфильева и 49-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации средств, добытых преступным путем.
По версии правоохранителей, в 2008 г. Денисов, учредив ООО "Девлани", вовлек туда Перфильева и Гордеева. В 2009-2011 гг. подсудимые под видом игры на валютной бирже "Форекс", зная о рискованности подобной деятельности, организовали рекламу с обещаниями вкладчикам большой прибыльности. Зная, что деятельность международного валютного рынка не регулируется российским законодательством, они собирали с людей деньги в свои электронные кошельки. Поначалу гражданам выплачивали большие проценты из денег, внесенных новыми клиентами, реализуя принцип приоритета первого участника.
В Самаре и Тольятти подсудимые открыли "представительства", наняли персонал, учредили в ОАЭ компанию, куда переводили прибыль. Согласно обвинительному заключению, в финансовую пирамиду было вовлечено около 900 потерпевших из различных регионов РФ, которым причинен ущерб более чем на 134 млн рублей.
Как сообщили в ГСУ областного ГУ МВД России, где велось предварительное следствие, обвиняемые не признают вину.