Самарские и тольяттинские бизнесмены потеряли десятки миллионов рублей на аферах финансиста Алексея Верещагина

В Самаре развивается беспрецедентное для финансового рынка разбирательство, связанное с пропажей денег ряда состоятельных бизнесменов, переданных в доверительное управление, пишет "Самарское обозрение".

За произошедшим стоит известный трейдер и бывший руководитель филиала "Тройки Диалог" Алексей Верещагин, задержанный в октябре 2015 г. за мошенничество. Общий объем аферы неизвестен - пока речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, которых лишились известные в регионе люди.

Афера самарского брокера Алексея Верещагина началась примерно в то же время, что и события в "Волга-Кредите", но вышла на поверхность лишь в конце 2015 года. Ее первым проявлением стали судебные иски, поданные бывшим бенефициаром компании "Самараавтодор" и родственником экс-губернатора Константина Титова Иваном Пятибратовым и владельцем тольяттинского промышленного холдинга "Детальстройконструкция", экс-спикером гордумы Тольятти Алексеем Зверевым. И тот, и другой в Самарском районном суде потребовали возмещения вреда от одного и того же лица - Алексея Верещагина. Третьими ответчиками в процессах выступали ЗАО "Сбербанк КИБ", ООО "Волгакапитал", ООО "Компания "Брокеркредитсервис", компания "Клиффорд Чане СНГ ЛТД", ОАО "Брокерский дом "Открытие".

Ответчик по искам - Алексей Верещагин - был хорошо известен на финансовом рынке как человек, давно продвигавший работу в части доверительного управления средствами VIP-клиентов. Изначально своих клиентов Верещагин привлекал в качестве главы филиала компании "Тройка Диалог", затем (после поглощения ее Сбербанком) - в качестве главы местного офиса Sberbank CIB. В числе тех, кто доверял свои средства финансисту, фигурировало изрядное количество хорошо известных в Самаре и Тольятти лиц. В этом качестве он выступал до 2014 года. В 2015 г. в среде брокеров начали курсировать слухи о том, что Верещагин "пропал" и его активно разыскивают клиенты.

Как вытекает из материалов судебного разбирательства по делу №44У-186/2015, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов". Которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа.

В итоге возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которое сейчас находится в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ У МВД РФ по Самарской области. В полиции тему не комментируют.

В октябре 2015 г. Верещагина задержали в Оренбурге, куда он выехал, по его утверждению, для того чтобы прибыть на допрос к следователю СК. В настоящее время он арестован и содержится в СИЗО-1. В минувший вторник, 15 марта, адвокат Верещагина Вячеслав Яблоков попытался обжаловать в областном суде продление срока содержания под стражей своего подзащитного, но добился лишь снижения длительности на месяц - до 25 марта 2016 года.

Вторым обвиняемым по делу является личный водитель Верещагина Евгений Этманов, номинальный собственник брокерской компании "Волгакапитал", через которую осуществлялся ряд транзакций. Этманов тоже заключен под стражу.

15 марта в суде представитель прокуратуры заявила, что в апреле текущего года дело Верещагина уже может быть передано на рассмотрение в суд, но, скорее всего, в нем появятся новые эпизоды и потерпевшие.

Сам Верещагин в суде заявил, что его дело представляет собой "клубок сделок - биржевых и небиржевых", и он готов подробно обо всем рассказать следствию. По информации "СО", в настоящее время следственный орган даже не может определиться с общей суммой ущерба от действий Верещагина.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что эпизодов в деле Верещагина может быть не менее 10. "Он выводил деньги клиентов на биржевые площадки, где можно было играть с длинным плечом сделок и получать большую прибыль, но в кризис 2014 г. все рухнуло, деньги пропали", - говорит источник.

Гендиректор ИК "Восток-Инвест" Владислав Зотов, консультировавший одного из потерпевших от действий Верещагина, отмечает, что никаких рискованных операций не было, а была реализована обыкновенная мошенническая схема с использованием поддельных документов.

В пресс-службе Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" "СО" сообщили, что не располагают сведениями относительно работы Верещагина в ЗАО "ИК "Тройка Диалог", в частности, о его должности, должностных обязанностях и периоде работы.

"По заявлению ЗАО Sberbank CIB, общество признано потерпевшим в уголовном деле, возбужденном в отношении Верещагина", - говорится в официальном ответе банка.

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 03 октября 2017 08:36 Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3