Напомним, лицензии Ипозембанк был лишен в ноябре 2015 года. В декабре 2015 г. Ильяс Шакуров и его бизнес-партнер Сергей Филиппов подали иск о признании незаконными двух приказов Центрального банка от 24 ноября 2015 г. об отзыве лицензии у кредитной организации и введении в ней временной администрации. В данный момент иск рассматривается в Арбитражном суде города Москвы.

"Ипозембанк" был лишен лицензии ЦБ на основании того, что несвоевременно сообщил о платеже государственного образовательного учреждения "Земляничный дождь" в размере 121 тыс. рублей. Кроме того, банк поторопился уведомить заблаговременно о подлежащей мониторингу операции, в то время как это необходимо было сделать только после регистрации связанного с ней договора купли-продажи недвижимости в УФРС. Наиболее существенно обвинение Центробанком кредитной организации в транзите сомнительных денежных средств.

Также напомним, 25 декабря ЦБ подал иск о банкротстве банка. Финансовая организация не привлекала средства населения на депозиты, поэтому не является участником системы страхования вкладов. Это значит, что кредиторы получат утраченные средства только в ходе конкурсного производства, за счет реализации имеющихся у банка активов.

По состоянию на третий квартал 2015 г. активы кредитного учреждения составляли 554,7 млн руб., пассивы - 348,5 млн рублей.