Участник аферы с вкладами в "Волга-Кредите" дал показания следствию

Для дачи показаний по делу о хищении средств вкладчиков "Волга-Кредита" к следователям явился один из ключевых людей в управлявшей рухнувшим банком московской команде - Иван Солдатов, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, в начале декабря 2014 г. в банке "Волга-Кредит" начались финансовые трудности. По информации пресс-службы Банка России, в середине декабря ВКБ практически полностью прекратил свою операционную деятельность, в том числе осуществление операций по счетам клиентов и обслуживание вкладчиков. 30 декабря у банка была отозвана лицензия. В феврале 2015 г. ВКБ был признан банкротом.

Банк стал частью системы по выводу активов двух московских бизнесменов Руслана Токарева и Андрея Иванова (сейчас находятся в международном розыске в связи с уголовным делом ВКБ). Вклады почти 3 тыс. физлиц пришлось компенсировать государству.

По данным бухгалтерской отчетности, объем активов ВКБ на момент отзыва лицензии составлял 8,5 млрд рублей. Размер реальных активов в банке был оценен в 6,6 млрд рублей. При этом "активы" практически равны по объемам проблемным долгам.

Несмотря на громкость скандала, силовики до настоящего момента не добились каких-либо заметных успехов в части поиска разыскиваемых лиц. Практически никто из участников московской команды, за исключением пары номинальных лиц, не был найден. А в феврале 2017 г., как стало известно "СО", на допрос в Самару из ниоткуда явился один из работавших в "Волга-Кредите" москвичей - Иван Солдатов.

О том, что в московской команде был человек с таким именем и фамилией, "СО" рассказывало ранее. В кулуарных разговорах в 2015 г. сотрудники банка, рассказывая о москвичах, управлявших аферой, называли некоего Ваню-хакера, который в числе прочего управлял банковской АБС (в "Волга-Кредите" на этапе аферы работало две версии системы отчетности. - Прим. ред.).

Первоначально и следователи, и часть самарских фигурантов громкого дела вообще не были уверены, что эта фамилия не является вымышленной. Однако Солдатов оказался реальной фигурой.

Солдатов, по информации "СО", рассказал следователям о том, что он делал в "Волга-Кредите". Он заявил, что его якобы пригласил в банк некий Юрий Олегов, московский "банковский решала". Уточнить информацию по данной персоналии на момент сдачи номера "СО" не удалось.

Помогал Солдатов, в его версии, путем запуска "пылесоса" - схемы, суть которой представил следствию. По его словам, под "пылесосом" имелся в виду процесс массового привлечения вкладов от населения. "Первично Юра позвал меня "напылесосить" вкладов, потом я разговаривал с неким мужчиной азиатской наружности, хорошо одетым, лет пятидесяти. Юра сказал ему, что я накачаю банк, привлеку "физиков" посредством рекламной кампании, насколько получится, повысим его привлекательность для юридических лиц", - говорил Солдатов.

Данный мужчина, которого Олегов представил Солдатову как "гаранта сделки", якобы выслушал предложения москвичей, сказал: "Делаем", - и уехал. Кто это был, Солдатов, в рассказанной им версии, не знает. Озвученная творцу "пылесоса" на встрече желаемая сумма привлечения вкладов составляла 3,5-4 млрд руб. в срок до конца 2014 года. По его словам, за привлечение суммы должна была быть выплачена премия в размере 10%.

В основе работы схемы "пылесоса" лежали "агрессивная медийная реклама, массированная реклама в сети Интернет, повышение репутационной привлекательности бренда за счет работы с недовольными вкладчиками или клиентами, которые публично выражают свое неудовольствие. А именно - удаление комментариев с "Банки.Ру". И агрессивная реклама в СМИ, помимо Интернета, в газетах, на радио и на ТВ, оклейка маршруток, раздача листовок, расклейка объявлений на подъездах и в лифтах и так далее. Это все можно назвать одним термином - BTL (разновидность маркетинговых коммуникаций. - Прим. ред.)". - говорил на очной ставке Солдатов.

Официально Солдатов трудоустроен в банке не был, но, по его версии, тем не менее получал большие средства для реализации схемы запуска "пылесоса".

Как выяснилось в процессе опроса, он имел доступ к АБС "Диасофт" и, следовательно, всей клиентской базе ВКБ. Нехотя, но член московской команды подтвердил, что пользовался АБС "два или три раза". Доступ к АБС Солдатову, с его слов, был нужен "для оценки эффективности рекламной кампании". Как известно, уже на стадии расследования дела стало известно о наличии двух реестров вкладчиков банка - настоящего (его выдала следователям Ерилкина) и фальшивого. Для того чтобы сделать поддельный реестр, мошенникам как раз и был необходим доступ к реальной клиентской базе.

По информации "СО", не стал Солдатов отрицать и того, что знаком с находящимися в розыске Андреем Ивановым и Русланом Токаревым. Последнего он назвал приятелем, человеком, с которым встречался на отдыхе и на даче.

Однако, задерживать Ивана Солдатова следователи по неизвестным "СО" причинам не стали. Человек, признавшийся в том, что имел доступ к АБС банка, покинул кабинет следователя без проблем.

Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

архив опросов

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2