Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

У налоговиков появился шанс доначислить более 1,6 млн руб. по НДФЛ коммерческому директору ГК "Град" Александру Банникову. Кассация направила иск ФНС по этому делу на новое рассмотрение, сообщается в постановлении суда.

Согласно материалам дела, Банников, являющийся учредителем и финансовым директором ЗАО "СК Град", получал в 2011-2012 году в кассе компании деньги и длительное время не возвращал. При этом не сообщалось о том, на какие нужды расходовались эти суммы.

На допросе финансовый директор сообщил, что деньги, полученные из кассы предприятия на приобретение квартир, были вложены в валюту. А причиной невозврата стало изменение курсовых разниц. Сколько именно денег взял у компании Банников, неизвестно, однако разница между полученной и возвращенной суммами составила 8,4 млн рублей.

Ранее суды не увидели в этом кассового нарушения СК "Град", однако теперь арбитражному суду Самарской области предстоит более тщательное рассмотрение дела.

Помимо этого, ИФНС по Ленинскому району Самары пыталась доначислить компании налогов с учетом пеней и штрафов на 26,4 млн рублей. Эта сумма, по мнению налоговиков, сложилась из  сделок купли-продажи недвижимости в административно-офисном здании на ул. Садовой, 210, которое строил "Град".

Сначала застройщик заключил договор инвестирования с аффилированным ООО "Самара Девелопмент". При этом цена здания была определена в размере 68,3 млн руб., но потом ее повысили до 118,3 млн рублей.

Затем договор был расторгнут, и застройщик  вернул инвестору деньги безналичными перечислениями, платежными поручениями, векселями, взаимозачетом.

Позже СК "Град" заключила договоры долевого участия с ООО "ЭДА", ООО "Ост-Вест Отель". Впоследствии права и обязанности дольщика перешли к ООО "R-компани", ООО "Отель-клуб".

По мнению инспекции, договоры с взаимозависимыми организациями "ЭДА" и "Ост-Вест Отель" были заключены лишь для того, чтобы прикрыть сделку купли-продажи недвижимости и получить необоснованную налоговую выгоду. Как считает ФНС, в конечном итоге это привело к неполному возврату денежных средств по инвестиционному договору после его фактического расторжения.

Однако эти доводы показались суду неубедительными.

ЗАО "СК Град", ООО "Самара Девелопмент", ООО "ЭДА" зарегистрированы по одному адресу в Самаре, совладельцами которых значатся Александр Банников, Эдуард Шматков и Александр Дучицкий. Они же являются учредителями ООО "Отель-клуб". Ранее те же лица, по данным "СПАРК-Интерфакс", выступали владельцами ООО "Ост-Вест Отель" и ООО "R-компани", последнее в феврале 2016 г. прекратило свою деятельность.

Самара вошла в число городов, где накануне Всемирного дня ответственного потребления пива стартовала масштабная социальная акция «18+ Правила общие – ответственность каждого». Скажите, а у вас в районе все еще продают алкоголь несовершеннолетним?

архив опросов

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1