Напомним, что по версии следствия, в 2008 г. Владимир Денисов, учредив ООО "Девлани", вовлек туда Перфильева и Гордеева. В 2009–2012 гг. ныне подсудимые под видом игры на валютной бирже "Форекс", зная о рискованности подобной деятельности, организовали рекламу с обещаниями вкладчикам большой прибыльности. Понимая, что деятельность международного валютного рынка не регулируется российским законодательством, они собирали с людей деньги в свои электронные кошельки. Поначалу гражданам выплачивали большие проценты из денег, внесенных новыми клиентами, реализуя принцип приоритета первого участника.

В Самаре, Тольятти и нескольких других городах России подсудимые открыли "представительства", учредили в ОАЭ компанию, куда якобы переводили прибыль. В итоге ООО "Девлани" прекратило работу, а деньги вкладчиков пропали.

По словам Елены Юдиной, согласно обвинительному заключению, ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 134 млн рублей.

Как пояснила Елена Юдина, по окончании следствия Владимиру Денисову, Алексею Перфильеву и Павлу Гордееву предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ и в легализации денег, полученных преступным путем, - ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. А Павла Гордеева обвиняют дополнительно в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Следствие установило, что Гордеев в свое время зарегистрировался как руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и подал заявку в областной минсельхоз на получение субсидий для развития животноводческого хозяйства. И в 2012 г. министерство выделило ему на закупку скота грант более 8 млн рублей. В дальнейшем Гордеев предоставил в областной минсельхоз ложный отчет о расходовании полученных денег. По версии следствия, все это действо он затеял умышленно и совсем не для развития животноводческой фермы.

Процесс по делу организаторов пирамиды ООО "Девлани" начался в 2015 году. Как пояснила представитель прокуратуры, подсудимым во время следствия не избирали меру пресечения в виде заключения под стражу. Позже при рассмотрении дела в суде Денисов в марте 2017 г. скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

По словам Елены Юдиной, на прошедших прениях она как представитель гособвинения просила суд признать подсудимых виновными в полном объеме и назначить Перфильеву шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а Гордееву пять лет заключения в такой же колонии.

Материалы в отношении скрывшегося создателя "Девлани" Владимира Денисова были выделены в отдельное производство. Судить его будут отдельно уже после задержания.