Напомним, по версии следствия, мужчина заключал с будущими жертвами договоры обслуживания на рынке ценных бумаг, однако полученные деньги использовал не во благо клиентов, а по своему усмотрению. Среди потерпевших - друзья, знакомые и коллеги мужчины, а также экс-замминистра сельского хозяйства Михаил Чернышов. Последнему Утенков "задолжал" 12 млн рублей.

Во время расследования, которое провело ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, выяснилось, что лицензии на осуществление брокерской деятельности Утенков не имел. Однако договоры на брокерское обслуживание с клиентами заключал. В этом, собственно, и заключалось мошенничество.

При получении денег он писал расписки, они и сыграли против него.

"Согласно материалам уголовного дела, общий ущерб едва превысил 50 млн руб., но на самом деле он гораздо больше, - рассказал адвокат Михаил Левша (АБ "Захаров, Гордиенко и партнеры"). - Ущерб составляет примерно 200 млн рублей. Эта сумма подтверждается выигранными в рамках гражданского судопроизводства делами".

Предположительно, деньги "зависли" в банке "Открытие", но просто так изъять их оттуда для погашения ущерба потерпевшим невозможно. Для этого нужно доказать, что это именно их деньги. Проследить движение финансов Утенкова следствие не смогло, а ходатайство потерпевших о проведении бухгалтерской экспертизы было отклонено.

В итоге, как сообщили в прокуратуре Ленинского района Самары, Александру Утенкову гособвинение запросило пять с половиной лет лишения свободы.

1 ноября Ленинский районный суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Потерпевшие намерены такое решение суда обжаловать.

"Мы считаем его слишком мягким, потому что просили девять лет лишения свободы", - заявил представитель потерпевших адвокат Михаил Левша.

Потерпевшие также недовольны тем, что ни следствие, ни суд не захотели связать Александра Утенкова с главой филиала компании "Тройка Диалог" Алексеем Верещагиным, с которым они, предположительно, были партнерами.

К слову, Алексей Верещагин также был осужден за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег. На скамье подсудимых он оказался в феврале 2017 г. со своим водителем Евгением Этмановым.

По версии следствия, Верещагин сначала возглавлял филиал компании "Тройка Диалог", а затем местный офис Sberbank CIB. При этом мужчина обслуживал VIP-клиентов. В апреле 2014 г. Верещагин покинул инвесткомпанию, однако "своим" клиентам об этом не сообщил и продолжил оказывать им услуги по управлению счетами.

Задержали Верещагина осенью 2015 г. по заявлению бывшего первого вице-губернатора Оренбургской области Александра Зеленцова, однако в основу уголовного дела положили оказание брокерских услуг Верещагиным 75-летнему экс-гендиректору ОАО "Самаравтодор" Ивану Пятибратову.

Как установили правоохранители, по совету Верещагина Пятибратов "открыл" вклад "Премиум", положив на счет 30 млн руб. под 20,20% годовых. Однако Верещагин эти деньги не отправил в банк, как того ожидал клиент, а купил на них ценные бумаги, которые продал своему водителю Этманову за наличные.

11 сентября 2017 г. в Железнодорожном районном суде обоих признали виновными. Алексея Верещагина приговорили к четырем годам колонии общего режима, а Евгения Этманова - к двум с половиной годам колонии общего режима. Учитывая, что ранее Пятибратов уже выиграл гражданский иск к Верещагину, суд не стал взыскивать с него дополнительные деньги и лишь наложил арест на его квартиру для обеспечения процедуры погашения долгов.

Адвокат Вячеслав Яблоков рассказал корреспонденту Волга Ньюс, что по делу Верещагина приговор обжаловали все стороны. Водитель Этманов полностью не признавал вину. Сам Верещагин признавал, что взял деньги, но уверял, что действовал в рамках заключенного договора на оказание брокерских услуг, а потерпевший обратился в полицию только поле того, как брокер проиграл деньги, просто решив их взыскать.