В Москве задержали акционера рухнувшего банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова

3 ноября Самарский областной суд санкционировал заключение под стражу задержанного в Москве после двух с половиной лет розыска акционера банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, хищения в банке "Волга-Кредит" были вскрыты в январе 2015 г., уже после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. Затем число потерпевших выросло до 2,5 тыс. человек.

После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских специалистов, на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках с применением той же схемы. Сначала банк массово привлекал средства вкладчиков, затем деньги выводились за границу, а серверы, видеозаписи и документация уничтожались.

Организаторами мошенничества в "Волга-Кредите" следствие посчитало теневых собственников банка - московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба сейчас объявлены в международный розыск. Экс-предправления банка Татьяне Ерилкиной, которая с момента возбуждения дела активно сотрудничала со следствием, тоже предъявили обвинение. Чуть позднее розыскники задержали и доставили в Самару бывшего советника Ерилкиной Ирину Воропай и председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" Александра Бобровского. Также были задержаны менеджеры среднего звена Сергей Осипов, Мария Зацепина и Елена Даньчина. Кроме Иванова и Токарева, в розыск объявлены сестры-кассиры Ольга и Анна Золотовы, аудиторы Роман Калинкин и И.Е.Кочергина, советник предправления банка М.Ю.Пчелин и акционер ВКБ Максим Кашапов.

Весной 2017 г. по делу "Волга-Кредита" был опрошен один из членов московской команды Иван Солдатов, которого свидетели называли Ваня-хакер. Он рассказал о том, как удалось "напылесосить" вкладов в самарском банке и какие технологии для этого задействовались. В рассказе Солдатова звучали имена московского банковского "решалы" Юрия Олегова, фигуранта дела об "обналичке" в МАСТ-банке Саркиса Мейбатоа и других полутеневых фигур российского банкинга. Руслана Токарева Солдатов называл своим "приятелем". Впрочем, обвиняемым по делу Ваня-хакер не стал. Складывалось впечатление, что отвечать за реализованную в "Волга-Кредите" аферу придется только "стрелочникам".

Лишь в октябре в явно затянувшемся деле наметился прорыв. Максима Кашапова, заочно обвиненного по делу "Волга-Кредита" акционера банка, сотрудники полиции задержали в Москве в рамках оперативно-розыскных мероприятий и затем этапировали в Самару. 25 октября Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следователя о заключении Кашапова под стражу на два месяца - до 22 декабря 2017 года. Интересы Кашапова в суде должны были представлять адвокаты Сергей Накорякин из Красноярска и некий адвокат Ковалев, однако первый улетел на родину, а у второго был прекращен статус. В итоге от имени задержанного акционера "Волга-Кредита" выступал самарский адвокат Александр Чекулаев.

Как пишет "СО", основания для заключения Кашапова под стражу были довольно прозрачны: фигурант обвиняется в совершении тяжкого преступления, не имеет постоянного местожительства и места работы. Кашапов зарегистрирован на съемной квартире за пределами Самары, скрывался, был объявлен в розыск, задержан не вследствие явки с повинной, а на основании розыскных мероприятий. В апелляционной жалобе адвокат Чекулаев указал на некие нарушения норм УПК РФ, а также на те факты, что его доверитель ранее не был судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, не угрожал свидетелям и не скрывался от органов следствия, поскольку, по версии защиты, не был извещен о розыске. "По тому же уголовному делу проходят еще семь обвиняемых или подозреваемых, однако никто из них под стражей не содержится", - возмущался адвокат.

Против применения к Кашапову иной, более мягкой меры пресечения высказался прокурор Михаил Дубровин. В итоге к тому же мнению пришла и судья Ольга Васильева, рассматривавшая жалобу. Максим Кашапов останется в следственном изоляторе до 22 декабря 2017 г. как минимум. В связи с его арестом следствие по делу банка "Волга-Кредит" было продлено до января 2018 года.

По версии издания, арестованный Максим Кашапов был ключевой фигурой среди хозяев банка "Волга-Кредит" накануне его краха. Список владельцев "Волга-Кредита" обновился летом 2014 года, за полгода до коллапса. В нем возникло много новых имен, а главными акционерами самарского банка стали малоизвестные личности, преимущественно проживавшие в сибирских селах. Кроме Кашапова, которому отошло 9% в уставном капитале, это были Андрей Базаров (9,5%), Ольга Брутчикова (9%), Юлия Горячева (7,9%), Сергей Дамбуев (9,8%), Дмитрий Зюзька (7,4%), Евгения Киселева (7,3%), Андрей Курочкин (4,1%), Карина Медведева (7,3%), Игорь Паршин (8,1%), Роман Синюков (7,9%), Евгения Солдатова (4,6%), Юрий Батрин (1%). Однако обвиняемыми по делу "Волга-Кредита" стали лишь Кашапов и Бобровский, которому принадлежало 7% уставного капитала. Это может свидетельствовать о важной роли, которую скромный акционер играл в деле отчуждения активов банка. Помимо этого, арестом Кашапова активно интересовался другой объявленный в розыск ключевой фигурант - Руслан Токарев, которого называют фактическим собственником "Волга-Кредита". О звонках своего доверителя касательно Кашапова "СО" рассказала адвокат Корнеева, представляющая интересы Токарева. Местонахождение ее клиента Корнеевой неизвестно, однако он регулярно выходит с ней на связь. "Он бы тоже сдался полиции, но боится, говорит, что в тюрьме его убьют. Хотя дела у Токарева сейчас идут не очень хорошо: арестовали абсолютно все имущество, несмотря на то что у него семеро детей, из которых двое - приемные", - рассказала "СО" Корнеева.

На настоящий момент имя Руслана Токарева упоминается сразу в нескольких уголовных делах или материалах проверок той же тематики, что и дело банка "Волга-Кредит". Это материалы по фактам исчезновения вкладов в банке "Пушкино", ОАО "Национальный банк развития бизнеса", Европейском индустриальном банке, банке "Геленджик", брокерской компании "МФЦ", депозитарии "Ингосдеп" и Тюменьагропромбанке. Всеми этими организациями Токарев управлял сам либо через доверенных лиц.

Последние комментарии

Марат Валиев 21 июня 2018 06:23 Четверых рядовых сотрудников нефтебазы обвиняют в краже нефти на 4 млн рублей

Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...

Олег Залялов 04 июня 2018 18:33 В Самаре вынесли приговор наркокурьеру, которого наняли через Telegram

То есть все страшилки про то, что телеграм не дает ловить террористов - вранье?

Алексей Станкониец 31 мая 2018 09:23 Самарчанка требует более 250 тысяч в суде за не сделанную в больнице операцию

"Пациентка же почему-то принесла с собой прибор другой фирмы, иглы в комплекте к нему не прилагались." Прошу не клеветать, и не почему-то, а потому, что рецепт рецепт и даже код товара дал врач, а это уже больше похоже не на ошибку пациента, а на сговор аптек с врачами.

Evgenii Voychak 16 мая 2018 07:00 Заведующих детсадами начали судить за перечисления денег чиновникам департамента образования

ппц вообще ухи объелись...на детских деньгах спекулировать...

Марат Валиев 23 апреля 2018 12:02 В Самаре спустя семь лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

Злободневно. Прокуратура в лице подобных дам беспредельничает. Неправильно это....

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3