В Москве задержали акционера рухнувшего банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова

3 ноября Самарский областной суд санкционировал заключение под стражу задержанного в Москве после двух с половиной лет розыска акционера банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, хищения в банке "Волга-Кредит" были вскрыты в январе 2015 г., уже после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. Затем число потерпевших выросло до 2,5 тыс. человек.

После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских специалистов, на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках с применением той же схемы. Сначала банк массово привлекал средства вкладчиков, затем деньги выводились за границу, а серверы, видеозаписи и документация уничтожались.

Организаторами мошенничества в "Волга-Кредите" следствие посчитало теневых собственников банка - московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба сейчас объявлены в международный розыск. Экс-предправления банка Татьяне Ерилкиной, которая с момента возбуждения дела активно сотрудничала со следствием, тоже предъявили обвинение. Чуть позднее розыскники задержали и доставили в Самару бывшего советника Ерилкиной Ирину Воропай и председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" Александра Бобровского. Также были задержаны менеджеры среднего звена Сергей Осипов, Мария Зацепина и Елена Даньчина. Кроме Иванова и Токарева, в розыск объявлены сестры-кассиры Ольга и Анна Золотовы, аудиторы Роман Калинкин и И.Е.Кочергина, советник предправления банка М.Ю.Пчелин и акционер ВКБ Максим Кашапов.

Весной 2017 г. по делу "Волга-Кредита" был опрошен один из членов московской команды Иван Солдатов, которого свидетели называли Ваня-хакер. Он рассказал о том, как удалось "напылесосить" вкладов в самарском банке и какие технологии для этого задействовались. В рассказе Солдатова звучали имена московского банковского "решалы" Юрия Олегова, фигуранта дела об "обналичке" в МАСТ-банке Саркиса Мейбатоа и других полутеневых фигур российского банкинга. Руслана Токарева Солдатов называл своим "приятелем". Впрочем, обвиняемым по делу Ваня-хакер не стал. Складывалось впечатление, что отвечать за реализованную в "Волга-Кредите" аферу придется только "стрелочникам".

Лишь в октябре в явно затянувшемся деле наметился прорыв. Максима Кашапова, заочно обвиненного по делу "Волга-Кредита" акционера банка, сотрудники полиции задержали в Москве в рамках оперативно-розыскных мероприятий и затем этапировали в Самару. 25 октября Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следователя о заключении Кашапова под стражу на два месяца - до 22 декабря 2017 года. Интересы Кашапова в суде должны были представлять адвокаты Сергей Накорякин из Красноярска и некий адвокат Ковалев, однако первый улетел на родину, а у второго был прекращен статус. В итоге от имени задержанного акционера "Волга-Кредита" выступал самарский адвокат Александр Чекулаев.

Как пишет "СО", основания для заключения Кашапова под стражу были довольно прозрачны: фигурант обвиняется в совершении тяжкого преступления, не имеет постоянного местожительства и места работы. Кашапов зарегистрирован на съемной квартире за пределами Самары, скрывался, был объявлен в розыск, задержан не вследствие явки с повинной, а на основании розыскных мероприятий. В апелляционной жалобе адвокат Чекулаев указал на некие нарушения норм УПК РФ, а также на те факты, что его доверитель ранее не был судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, не угрожал свидетелям и не скрывался от органов следствия, поскольку, по версии защиты, не был извещен о розыске. "По тому же уголовному делу проходят еще семь обвиняемых или подозреваемых, однако никто из них под стражей не содержится", - возмущался адвокат.

Против применения к Кашапову иной, более мягкой меры пресечения высказался прокурор Михаил Дубровин. В итоге к тому же мнению пришла и судья Ольга Васильева, рассматривавшая жалобу. Максим Кашапов останется в следственном изоляторе до 22 декабря 2017 г. как минимум. В связи с его арестом следствие по делу банка "Волга-Кредит" было продлено до января 2018 года.

По версии издания, арестованный Максим Кашапов был ключевой фигурой среди хозяев банка "Волга-Кредит" накануне его краха. Список владельцев "Волга-Кредита" обновился летом 2014 года, за полгода до коллапса. В нем возникло много новых имен, а главными акционерами самарского банка стали малоизвестные личности, преимущественно проживавшие в сибирских селах. Кроме Кашапова, которому отошло 9% в уставном капитале, это были Андрей Базаров (9,5%), Ольга Брутчикова (9%), Юлия Горячева (7,9%), Сергей Дамбуев (9,8%), Дмитрий Зюзька (7,4%), Евгения Киселева (7,3%), Андрей Курочкин (4,1%), Карина Медведева (7,3%), Игорь Паршин (8,1%), Роман Синюков (7,9%), Евгения Солдатова (4,6%), Юрий Батрин (1%). Однако обвиняемыми по делу "Волга-Кредита" стали лишь Кашапов и Бобровский, которому принадлежало 7% уставного капитала. Это может свидетельствовать о важной роли, которую скромный акционер играл в деле отчуждения активов банка. Помимо этого, арестом Кашапова активно интересовался другой объявленный в розыск ключевой фигурант - Руслан Токарев, которого называют фактическим собственником "Волга-Кредита". О звонках своего доверителя касательно Кашапова "СО" рассказала адвокат Корнеева, представляющая интересы Токарева. Местонахождение ее клиента Корнеевой неизвестно, однако он регулярно выходит с ней на связь. "Он бы тоже сдался полиции, но боится, говорит, что в тюрьме его убьют. Хотя дела у Токарева сейчас идут не очень хорошо: арестовали абсолютно все имущество, несмотря на то что у него семеро детей, из которых двое - приемные", - рассказала "СО" Корнеева.

На настоящий момент имя Руслана Токарева упоминается сразу в нескольких уголовных делах или материалах проверок той же тематики, что и дело банка "Волга-Кредит". Это материалы по фактам исчезновения вкладов в банке "Пушкино", ОАО "Национальный банк развития бизнеса", Европейском индустриальном банке, банке "Геленджик", брокерской компании "МФЦ", депозитарии "Ингосдеп" и Тюменьагропромбанке. Всеми этими организациями Токарев управлял сам либо через доверенных лиц.

Последние комментарии

Волколис Кусачкин 10 октября 2017 08:25 В Самаре разоблачили более 100 лжечернобыльцев

Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу

Елизавета Талызинa 09 октября 2017 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Антон Задворнов 19 сентября 2017 19:34 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.

Тамара Матузкова 10 сентября 2017 17:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!

Дмитрий Миленин 30 августа 2017 16:23 Напавшим на семью начальника отдела полиции Отрадного вынесли приговор

нормально..хорошо что хоть нашли их

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3