Криптовалюта все чаще используется для проведения различных сделок в интернете, покупки различных товаров и услуг. За биткоины и альткоины можно купить все, от бизнесов, до автомобилей, квартир и домов. Одним из важнейших этапов является проверка криптовалюты на чистоту, которая производится по строго установленным правилам.

Зачем необходима проверка криптовалюты и как производится

Существуют специальные системы, которые предназначены для противодействию отмыванию доходов полученных незаконным путем (AML), а также и проверки осуществляемых криптовалютных транзакций (KYT).

Если для расчетов обычными деньгами, которые принято называть фиатными, существуют специальные органы, деятельность которых полностью регламентируется соответствующими законодательными нормами, то для криптовалют пока все не так однозначна. Актуальность необходимости проверки чистоты криптовалюты стала очевидной как минимум с 2014 года после хакерского взлома крупнейшей на тот момент биржи биткоинов Mt Gox. Как следствие и появились такие сервису от ряда мировых компаний, которые работают по специальным алгоритмам и занимаются поиском и маркировкой тех кошельков, которые связаны с противоправной деятельностью. Наиболее известными, занимающими доминирующее положение на рынке, являются сервисы от:

• Crystal;
• Cipher Trace;
• Chainalysis;
• Elliptic и ряд других.

Что необходимо знать

Фиатные деньги, за исключением наличных, возможности по количеству и перемещениям которых ограничены, хранятся на счетах банков, которые оформлены на физических и юридических лиц, проверка и контроль которых является обязанностью банка и выполняется службой его безопасности.

В случае с криптовалютами пока не все так прозрачно, но прилагается все большее количество усилий по деанонимизации, борьбы с нелегальными операциями по отмыванию валюты, покупке запрещенных товаров и т.д. Проверка криптовалюты на чистоту является необходимой при переводе средств между кошельками, расчетов между людьми, оплаты услуг, обмена и т.д. Выполнить проверку можно через специализированные сервисы, которые обеспечивают максимально высокую достоверность.

Содействие в подборе финансовых услуг

Не является офертой