При обысках офисов "Невского банка", а также в квартирах подозреваемых в незаконной банковской деятельности были обнаружены поддельные печати, документы об открытии ряда фирм-однодневок и форма сотрудника полиции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на замначальника ГУ МВД России по Самарской области Николая Турбовца.

Напомним, в Самаре были задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, среди которых - управляющий самарским филиалом ОАО "Невский банк" Владимир Мариничев и управляющий допофисом банка. По данным полиции, ОПГ действовала на территории области с 1 января по 28 августа 2013 года, а ее участники пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 млн рублей.

9 октября было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

По версии следствия, подозреваемые создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Эти фирмы использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. Злоумышленники оказывали помощь клиентам, которые хотели уйти от налогов.

Подозреваемые сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем - на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. В результате незаконной банковской деятельности они получили доход в размере около 1,5 млн рублей.

"Было изъято большое количество материалов, изобличающих подозреваемых. Речь идет о печатях (по нашим данным, поддельных), различных правоустанавливающих документах об открытии ряда фирм. Кроме того, была изъята форма сотрудника органов внутренних дел", - сообщил господин Турбовец.

По словам Николая Турбовца, подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. "Схема, по которой действовали злоумышленники, была отработана. В материалах, которые были переданы из управления экономической безопасности, прослеживается распределение ролей в действиях подозреваемых. Поэтому, скорее всего, обвинение будет предъявлено как организованной преступной группе", - добавил Турбовец.