Ленинский районный суд Самары рассматривает уголовное дело бизнесмена-мошенника Андрея Гаркушина, похитившего у двух лизинговых компаний 144,22 млн рублей, сообщает "Самарское обозрение".

В уголовном деле 44-летнего Андрея Гаркушина - два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и один эпизод преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ - до 10 лет лишения свободы, ст. 196 УК РФ - до 6 лет лишения свободы.

Подельник Гаркушина - Александр Лобачев - был осужден за мошенничество в декабре 2012 г. и получил два года колонии-поселения. Дело Андрея Гаркушина было приостановлено в мае 2012 г. в связи с тем, что он скрылся от органов следствия и был задержан лишь спустя год.

Согласно фабуле дела, которое расследовалось, в сентябре 2010 г. Гаркушин уговорил своего знакомого Александра Лобачева стать номинальным директором и совладельцем ООО "Интеркар". Вскоре фирма стала дистрибьютором товаров ОАО "Сокол" - машиностроительного предприятия, входящего в финансово-промышленную группу "Балтийская строительная компания". Фактическим руководителем фирмы был Гаркушин, Лобачев лишь выполнял его указания.

Андрей Гаркушин заручился поддержкой владельцев и топ-менеджеров ОАО "Сокол", сообщив им летом 2010 г., что готов купить весь завод. По его словам, ООО "Первомайские крупы", где Гаркушин работал заместителем директора, на тот момент уже якобы отправило заявку в ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" на открытие кредитной линии на сумму 900 млн рублей.

В связи с падением спроса на продукцию "Сокола" (самоходные, автомобильные и железнодорожные краны) осенью 2010 г. совет директоров ООО "Балтийская строительная компания" принял решение о продаже ОАО "Сокол" за 750 млн рублей.

Тогда же, в сентябре 2010 г., в ООО "Интеркар" обратился директор ООО "Шарк" Андрей Кочкуров, пожелавший взять в лизинг шесть самоходных кранов СТ-2-2-40, которые производит "Сокол".

Лобачев предложил Кочкурову лизинговую схему, по которой техника продавалась ООО "Икар" по цене 27 млн руб. за единицу, а ООО "Икар"сдавало краны "Шарку" в финансовую аренду. Кочкуров обратился в ООО "Икар" с заявкой о возможности проведения операций финансовой аренды, указав в качестве поставщика ООО "Интеркар".

В ноябре 2010 г. Лобачев заключил с ООО "Икар" три договора купли-продажи шести кранов СТ-2-2-40. Техника должна была поставляться лизинговой компании в течение 40, 60 и 80 календарных дней от даты поступления оплаты в размере 70% от цены товара.

В начале декабря ООО "Икар" перечислило "Интеркару" 113,4 млн руб. - 70% от стоимости шести кранов. Гаркушин договорился с руководством ОАО "Сокол" о производстве под заказ двух единиц техники, заплатить за которую должен был "Интеркар".

В то же самое время Гаркушин убедил Лобачева перечислить поступившие от ООО "Икар" деньги на расчетные счета неких сторонних организаций. Лобачев выполнил указания - почему-то веря в то, что Гаркушин обязательно вернет 113,4 млн руб. Гаркушин позднее дал на следствии показания, что ему внезапно очень срочно понадобилось около 100 млн руб. и он попросил обналичить данные деньги некоего Михаила под 2% от суммы.

В начале апреля 2011 г. Гаркушин, чтобы получить оставшиеся 30% стоимости техники, уведомил ООО "Икар", что два самоходных крана СТ-2-2-40 с копиями паспортов изготовлены и готовы к сдаче в эксплуатацию. В ООО были переданы две заведомо поддельные копии паспортов самоходных машин. В тот же день лизинговая компания перевела на счет ООО "Интеркар" еще 16,2 млн руб., которые ушли на счета все тех же сторонних организаций.

В то же самое время, весной 2011 г., Кочкуров обратился в другую лизинговую компанию - ООО "Элемент Лизинг" - с заявкой на заключение договоров финансовой аренды двух автокранов СКАТ-50 стоимостью 14,62 млн руб. каждый, которые также производились ОАО "Сокол". В качестве поставщика в заявке вновь было указано ООО "Интеркар".

Лобачев предоставил в лизинговую фирму две копии ПТС на требуемые автокраны, но внезапно Гаркушин решил продать их совсем другим гражданам - Алексею Коршункову и бизнесмену Алексею Зуеву, совладельцу группы компании Тwin.

Лобачеву Гаркушин пообещал, что выкупит краны сразу же после заключения договоров с ООО "Элемент Лизинг". В мае 2011 г. Гаркушин продал уже ранее проданные краны лизинговой фирме. Тот факт, что у техники есть хозяева, он при подписании договоров оглашать не стал.

Деньги были перечислены, и один кран у Коршункова ООО "Интеркар" все-таки выкупило, а вот кран Зуева остался на ответственной стоянке на промбазе на ул. Мальцева, где его позднее и нашли удивленные сотрудники ООО "Элемент Лизинг". Перечисленные за кран деньги вновь ушли сторонним организациям, среди которых фигурировала и фирма "Первомайские крупы".

В версии самого Гаркушина, он не смог расплатиться за шесть кранов с "Икаром" из-за того, что внезапно потратил 31 млн руб. на покупку 1,5 тыс. т семян подсолнечника у ООО "Первомайские крупы" (изготовление кранов якобы тормозилось из-за задержки поставки комплектующих из Германии, и он решил пустить деньги в оборот). Семена не были поставлены, деньги не вернули, в итоге "Интеркар" остался без техники.

Сам Гаркушин, в его версии, подвергся угрозам со стороны неизвестных лиц и был вынужден целый год скрываться от них в Москве, а по возвращении в Самару был задержан полицией.