В аэропорту Курумоч 7 июля сотрудники региональной ФСБ задержали Сергея Анисифирова, у которого при себе была крупная сумма - 21 млн руб. наличными.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина должен был доставить деньги в Санкт-Петербург, а получены они были в результате уклонения от уплаты налогов.
Предположительно, обналичивали средства через фирмы-однодневки, а затем курьером перевозили клиентам. Силовики таким образом выявили целый канал выведения крупных сумм из легального оборота. Как долго он функционировал, сколько регионов, фирм и людей в нем было задействовано, сейчас выясняется.
На данный момент, кроме Сергея Анисифирова, задержаны еще четверо жителей Самары и области: его отец Александр Анисифиров, Елена Фролова, Александр Гадалин и Сергей Каменский. У них в квартирах проведены обыски и, по данным того же источника, найдены и изъяты вещественные доказательства причастности к обналичке денег, полученных преступным путем.
Региональное ФСБ готовится передать документы в СУ СК РФ по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы