В аэропорту Курумоч 7 июля сотрудники региональной ФСБ задержали Сергея Анисифирова, у которого при себе была крупная сумма - 21 млн руб. наличными.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина должен был доставить деньги в Санкт-Петербург, а получены они были в результате уклонения от уплаты налогов.
Предположительно, обналичивали средства через фирмы-однодневки, а затем курьером перевозили клиентам. Силовики таким образом выявили целый канал выведения крупных сумм из легального оборота. Как долго он функционировал, сколько регионов, фирм и людей в нем было задействовано, сейчас выясняется.
На данный момент, кроме Сергея Анисифирова, задержаны еще четверо жителей Самары и области: его отец Александр Анисифиров, Елена Фролова, Александр Гадалин и Сергей Каменский. У них в квартирах проведены обыски и, по данным того же источника, найдены и изъяты вещественные доказательства причастности к обналичке денег, полученных преступным путем.
Региональное ФСБ готовится передать документы в СУ СК РФ по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут