В аэропорту Курумоч 7 июля сотрудники региональной ФСБ задержали Сергея Анисифирова, у которого при себе была крупная сумма - 21 млн руб. наличными.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина должен был доставить деньги в Санкт-Петербург, а получены они были в результате уклонения от уплаты налогов.

Предположительно, обналичивали средства через фирмы-однодневки, а затем курьером перевозили клиентам. Силовики таким образом выявили целый канал выведения крупных сумм из легального оборота. Как долго он функционировал, сколько регионов, фирм и людей в нем было задействовано, сейчас выясняется.

На данный момент, кроме Сергея Анисифирова, задержаны еще четверо жителей Самары и области: его отец Александр Анисифиров, Елена Фролова, Александр Гадалин и Сергей Каменский. У них в квартирах проведены обыски и, по данным того же источника, найдены и изъяты вещественные доказательства причастности к обналичке денег, полученных преступным путем.

Региональное ФСБ готовится передать документы в СУ СК РФ по Самарской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.