Обыски по делу о незаконном возмещении НДС прошли в доме у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, сообщил в четверг, 16 июля, глава ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников в эфире телеканала "Терра".

"Мы провели серию обысков в офисе, жилье самого депутата Милеева. Дело касается не завода "Родник", а строительства комплекса зданий. Сама фирма зарегистрирована в одном из районов Московской области. Незаконно возмещенный НДС составил около 150 миллионов рублей. Сейчас проводится оценка. Сумма стройки была обозначена порядка 400 миллионов, показано 900. Размер НДС был получен в Москве совершенно в ином банке. Я могу сказать, что сегодня в офисе Милеева проходит осмотр уже по другому поводу - на предмет поиска оснований для возбуждения уголовного дела по уклонению от уплаты налогов", - рассказал Солодовников.

Напомним, 6 июля официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что в Самаре сотрудники ГУ ЭБ и ПК МВД России вместе с местными коллегами провели обыски в офисах крупной коммерческой организации по делу о крупном мошенничестве. В пресс-релизе указывалось, что руководство фирмы подозревают в реализации в 2012 г. незаконной схемы возмещения НДС, в результате чего из бюджета РФ было похищено около 135 млн рублей. Полученные деньги в дальнейшем перечисляли на счета фирм-однодневок и обналичивали. Название фирмы не указывалось.

Позднее в СМИ появилась информация, что обыски прошли в офисе холдинга "Мико" на ул. XXII Партсъезда в Самаре, а основанием для мероприятий стало уголовное дело, возбужденное в 2013 г. в Москве по факту незаконного возмещения НДС фирмой "Мико Опт" при продаже здания завода "Родник", располагавшегося на ул. Буянова в Самаре.

По данным источника, фирма, которой руководит самарец Максим Ключников, участвовала в сделках по продаже имущественного комплекса комбината, а документы на возмещение НДС по данным сделкам Ключников или же иное уполномоченное лицо подали по месту регистрации ООО "Мико Опт" - в Сергиевом Посаде Московской области. Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили там же.

Также напомним, что сделка по продаже здания "Родника" уже породила одно уголовное дело: бывший директор входящего в холдинг "Мико" ООО "Активные технологии" Владимир Ладоша был осужден за неуплату налогов и приговорен к штрафу в сумме 450 тыс. рублей.