Столичные силовики провели обыски в офисе холдинга "Мико" на ул. XXII Партсъезда в Самаре, сообщает "Самарское обозрение".
Основанием проведенных московскими сотрудниками ГУЭБиПК вместе с местными коллегами мероприятий стало уголовное дело, возбужденное в 2013 г. в Москве по факту незаконного возмещения НДС на сумму около 135 млн руб. фирмой "Мико Опт" при продаже здания завода "Родник", располагавшегося на ул. Буянова в Самаре. Похищенные деньги перечислялись на счета фирм-однодневок и обналичивались.
Как рассказал изданию источник в самарском главке, фирма, которой руководит самарец Максим Ключников, участвовала в сделках по продаже имущественного комплекса комбината, а документы на возмещение НДС по данным сделкам Ключников или же иное уполномоченное лицо подали по месту регистрации ООО "Мико Опт" - в Сергиевом Посаде Московской области. Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили там же. Дело вяло расследовалось два года и выстрелило только сейчас.
Информацию об обысках в рамках данного уголовного дела в офисе холдинга "Мико" подтвердил и источник в окружении его владельца Александра Милеева.
Напомним, сделка по продаже здания "Родника" уже породила одно уголовное дело - бывший директор входящего в холдинг "Мико" ООО "Активные технологии" Владимир Ладоша был осужден за неуплату налогов и приговорен к штрафу в сумме 450 тыс. рублей.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!