Самарской таможней 26 февраля возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж денежных средств с использованием подложных документов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее, летом 2013 г., одна из самарских фирм мелкими переводами в течение трех недель совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной компании в Чешской Республике.
Общая сумма перевода составила почти 200 млн рублей.
Документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления указанных валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода.
Самарскими таможенниками была выявлена преступная финансовая схема: поставка товара должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию, но организация-производитель никаких договоров с указанными организациями не заключала, каких-либо коммерческих отношений не осуществляла и товар данной самарской компании не поставляла.
Таким образом, заключенный внешнеторговый договор между фирмой из Самары и иностранной компанией Чешской Республики содержит недостоверные сведения об основаниях перевода, что свидетельствует о наличии в действиях директора фирмы признаков преступления, предусмотренных статьей "совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления".
За данное преступление предусмотрена ответственность от пяти до 10 лет лишения свободы.
В сообщении указывается, что на момент совершения аферы по переводу денежных средств директору фирмы из Самары было всего 19 лет.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.