Самарской таможней 26 февраля возбуждено уголовное дело по факту вывода за рубеж денежных средств с использованием подложных документов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее, летом 2013 г., одна из самарских фирм мелкими переводами в течение трех недель совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранной компании в Чешской Республике.
Общая сумма перевода составила почти 200 млн рублей.
Документы, представленные в уполномоченный банк для осуществления указанных валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях и целях назначения перевода.
Самарскими таможенниками была выявлена преступная финансовая схема: поставка товара должна была осуществляться производителем через чешскую компанию и белорусскую организацию, но организация-производитель никаких договоров с указанными организациями не заключала, каких-либо коммерческих отношений не осуществляла и товар данной самарской компании не поставляла.
Таким образом, заключенный внешнеторговый договор между фирмой из Самары и иностранной компанией Чешской Республики содержит недостоверные сведения об основаниях перевода, что свидетельствует о наличии в действиях директора фирмы признаков преступления, предусмотренных статьей "совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления".
За данное преступление предусмотрена ответственность от пяти до 10 лет лишения свободы.
В сообщении указывается, что на момент совершения аферы по переводу денежных средств директору фирмы из Самары было всего 19 лет.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.