Уголовное дело по фактам возможного мошенничества с деньгами самарского филиала АКБ "Инвестиционный торговый банк" (ИТБ), в результате которого последнему причинен ущерб на 24,8 млн руб, прекращено, сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, летом 2011 г. ИТБ инициировал жалобу на имя прокурора Самарской области Юрия Денисова с просьбой проверить законность и обоснованность приостановки уголовного дела в отношении "неустановленных лиц из числа руководства ООО "Отрадненский КЖБИ".

В 2007 г. в банк поступила заявка на получение кредита в 50 млн руб. от ООО "Отрадненский КЖБИ" на один год. ООО было создано в мае 2004 г., в 2008 г. сменило собственников. 49% долей получил предприниматель Дмитрий Гуров, остальное - ООО "Волга-групп", полномочия единоличного исполнительного органа в этом ООО были возложены на Александра Харченко.

В марте-мае 2008 г. на счета КЖБИ якобы поступили 27,1 млн руб. от ОАО "Воскресенск-Лада", ОАО "Яхрома-Лада", ООО "Авто-Волга", ООО "Волга-групп". Еще 9 млн, по данным банка, внес лично Гуров. Из этих средств была погашена почти половина кредита, а в мае 2008 г. кредитный договор на 24,8 млн был пролонгирован под поручительство Гурова.

В январе 2009 г. менеджмент КЖБИ заявил о финансовых трудностях в рамках кризиса и невозможности выплачивать заем. В феврале 2009 г. предприятие подало иск о банкротстве, а 12 февраля 2010 г. признано несостоятельным.

Параллельно с кредитованием в Самаркой области менеджмент КЖБИ обратился за кредитом в 165 млн руб. в представительство ВТБ в Татарстане. Оба банка исполнения условий кредитных договоров так и не дождались и обратились в правоохранительные органы.

По словам представителей ИТБ, первое заявление было подано в ноябре 2009 г. Возбужденное после года предварительного следствия в феврале 2011 г., дело было приостановлено в мае этого года "в связи с розыском неустановленных лиц".

Впрочем, уже 29 августа оно было вовсе прекращено: следователь не нашел признаков уголовно-наказуемого деяния. После очередной жалобы дело опять оказалось в производстве, однако вскоре вновь было закрыто. На данный момент дело остается закрытым за отсутствием состава преступления.