Уголовное дело по фактам возможного мошенничества с деньгами самарского филиала АКБ "Инвестиционный торговый банк" (ИТБ), в результате которого последнему причинен ущерб на 24,8 млн руб, прекращено, сообщает "Коммерсантъ".
Напомним, летом 2011 г. ИТБ инициировал жалобу на имя прокурора Самарской области Юрия Денисова с просьбой проверить законность и обоснованность приостановки уголовного дела в отношении "неустановленных лиц из числа руководства ООО "Отрадненский КЖБИ".
В 2007 г. в банк поступила заявка на получение кредита в 50 млн руб. от ООО "Отрадненский КЖБИ" на один год. ООО было создано в мае 2004 г., в 2008 г. сменило собственников. 49% долей получил предприниматель Дмитрий Гуров, остальное - ООО "Волга-групп", полномочия единоличного исполнительного органа в этом ООО были возложены на Александра Харченко.
В марте-мае 2008 г. на счета КЖБИ якобы поступили 27,1 млн руб. от ОАО "Воскресенск-Лада", ОАО "Яхрома-Лада", ООО "Авто-Волга", ООО "Волга-групп". Еще 9 млн, по данным банка, внес лично Гуров. Из этих средств была погашена почти половина кредита, а в мае 2008 г. кредитный договор на 24,8 млн был пролонгирован под поручительство Гурова.
В январе 2009 г. менеджмент КЖБИ заявил о финансовых трудностях в рамках кризиса и невозможности выплачивать заем. В феврале 2009 г. предприятие подало иск о банкротстве, а 12 февраля 2010 г. признано несостоятельным.
Параллельно с кредитованием в Самаркой области менеджмент КЖБИ обратился за кредитом в 165 млн руб. в представительство ВТБ в Татарстане. Оба банка исполнения условий кредитных договоров так и не дождались и обратились в правоохранительные органы.
По словам представителей ИТБ, первое заявление было подано в ноябре 2009 г. Возбужденное после года предварительного следствия в феврале 2011 г., дело было приостановлено в мае этого года "в связи с розыском неустановленных лиц".
Впрочем, уже 29 августа оно было вовсе прекращено: следователь не нашел признаков уголовно-наказуемого деяния. После очередной жалобы дело опять оказалось в производстве, однако вскоре вновь было закрыто. На данный момент дело остается закрытым за отсутствием состава преступления.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.