САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что в этом году по России начала лидировать по обналичиванию денежных средств Самарская область, и "эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей".
Всего правоохранительные органы в 2010 году возбудили около 250 дел по фактам "отмывания" денежных средств, заявил Юрий Чиханчин на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. "В общей сложности в этом году мы провели порядка 10 тыс. финансовых расследований, и на 2010 год возбуждено по нашим материалам порядка 12 тыс. уголовных дел, с нашим участием, и по 174 статье, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", - сказал он.
"Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были 5-6 лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится... У нас есть дело, где пятнадцать стран сразу с нами участвуют," - заявил Чиханчин. Поэтому, подчеркнул глава ведомства, это серьезные большие дела по очень крупным площадкам, и, конечно, в первую очередь есть взаимодействие по этим вопросам с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД, и результаты есть. Кроме того, уже есть опыт работы не только по конкретным лицам, но уже ведется работа и непосредственно по площадкам, то есть по тем структурам, которые непосредственно занимаются этим вопросом.
Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, Юрий Чиханчин отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Как сообщает personalmoney.ru, Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим".
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.