Областное ГУ МВД инициировало очередное громкое налоговое дело, объектом которого может стать ООО "СантТрансСтрой" и его экс-директор и совладелец Виктор Щеголев. Сумма недоимки, которая образовалась в 2010-2012 годах после заключения ряда фиктивных договоров подряда с фирмами-однодневками, составляет более 409 млн руб., пишет "Самарское обозрение".
Строительная компания "СантТрансСтрой", руководимая бывшим сотрудником аппарата областного ГУВД и СУВДТ, 63-летним Виктором Щеголевым, некогда была составной частью федеральной группы компаний "Сант" с головным офисом в Санкт-Петербурге и филиалами в ряде крупных городов России. Самарское представительство ООО "Сант" до сих пор располагается по адресу ООО "СантТрансСтрой": Самара, улица Никитинская, 53, а Щеголев значится его директором.

Собственники санкт-петербургского ООО "Сант" (компания специализируется на дорожном строительстве) Алексей Ашанин, Алексей Муравьев и Игорь Пищулин ранее входили в число соучредителей ООО "СантТрансСтрой". Сейчас компания принадлежит Виктору Щеголеву и Сергею Каленову. Производственные мощности ООО "СантТрансСтрой" базируются в Куйбышевском районе Самары.
Некогда самарские подразделения группы "Сант" работали на крупного подрядчика - КбшЖД. В частности, ООО "Сант Сервис" несколько лет обслуживало хозяйство сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) магистрали, осуществляя проектирование и строительство микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и их последующее сервисное обслуживание.

На базе "Санта" в Самаре проводились сетевые школы передового опыта и подготовка специалистов соответствующего профиля. Фирма Щеголева в начале 2000-х стала одной из первых в РФ, получивших лицензию Министерства путей сообщения на обслуживание устройств железнодорожной автоматики нового поколения - на базе аппаратно-программных средств.

В частности, ООО "Сант Сервис" являлось официальным партнером по внедрению и распространению микропроцессорных устройств производства ООО "НПЦ "Инфотэкс АТ" (Екатеринбург), Центра компьютерных железнодорожных технологий ПГУПС (Санкт-Петербург), ЗАО "МГП ИМСАТ" (Санкт-Петербург), ООО "НПП "Югпромавтома-тизация" (Ростов-на-Дону), НПЛ "Пульсар" (Пенза), ЗАО "Ассоциация АТИС" (Санкт-Петербург). Кроме того, специалисты компании занимались монтажом систем ВОЛП (волоконно-оптических линий передач).

Также фирма активно осуществляла строительно-монтажную и проектную деятельность на подразделениях магистрали. Только в 2003-2004 гг. силами самарского филиала ООО "Сант" на КбшЖД были выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по внедрению систем на участке Инза - Рузаевка, Кротовка - Абдулино, Абдулино - Дема, на станции Леонидовка.
Однако после того как Щеголев обособил свой бизнес от санкт-петербургской группы компаний и сосредоточился на деятельности ООО "СантТрансСтрой", дела пошли не так хорошо. Фирма из года в год наращивала кредиторскую задолженность, показатели финансовой деятельности стабильно падали, а в апреле 2015 года ООО "СантТрансСтрой" вступило в процедуру банкротства.

В настоящее время в залоге у Альфа-Банка находится большое количество спецавтотехники компании Щеголева, также заложены простой вексель Промсвязьбанка на 23,169 млн руб. и депозитный сертификат СБ РФ на 3,351 млн рублей.
Как показали события середины сентября 2015 г., одним банкротством неприятности "СантТрансСтроя", видимо, не ограничатся. Как рассказал источник в правоохранительных органах, 18 сентября 2015 г. по материалам проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД РФ по Самарской области, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Проверка полиции установила, что в период с января 2010-го по декабрь 2012 года Щеголев будто бы умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы, заключив фиктивные договоры подряда с фирмами-однодневками: это некие ООО "Каскадстрой", ООО "Стройсигнал", ООО "Стройцентргрупп", ООО "Стройтехкорпорация", ООО "Волгастрой", ООО "Трансспецснаб", ООО "Регионтрейд", ООО "Гост", ООО "ТВЦ-Строй", ООО "Строительная корпорация".

Затем в налоговую инспекцию были предоставлены налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль с включенными в них "заведомо ложными сведениями". В результате в бюджет было недоплачено 409,059 млн рублей. Получить комментарии в областной полиции и офисе ООО "СантТрансСтрой" не удалось.