Первое дело появилось 6 апреля 2020 г. и касалось деятельности Самарского резервуарного завода. Поводом стало то, что неустановленные лица из руководства не позднее июня 2016 г. провели действие по отчуждению у предприятия принадлежащих ему активов на сумму порядка 932 млн руб., вследствие чего предприятие потеряло возможность удовлетворять требования кредиторов.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается, что СРЗ приобрел дебеторскую задолженность, невозможную к взысканию. По версии следствия, в результате неправомерных действий неустановленных руководителей завода на СРЗ стартовал процесс банкротства и сейчас идет процесс конкурсного производства. Уголовное дело возбуждено по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Максимальная санкция по данной статье - шесть лет лишения свободы.

О каких именно сделках идет речь, на момент сдачи номера "СО" уточнить не удалось. Известно лишь, что в период, названный в документе, произошло собрание кредиторов СРЗ, принявшее решение о проведении сделки по замещению активов. Во вновь образованное АО "СРЗ" завод передал активы (точнее, весь свой имущественный комплекс) на обозначенные 932 млн рублей. Взамен СРЗ получил 100% акций вновь образованной компании. Сейчас этот пакет продается с торгов.

7 апреля возбуждается следующее уголовное дело, на этот раз касающееся деятельности ООО "Самарский буровой инструмент" ("СБИ"). Это один из операторов площадки "Волгабурмаша" - другого предприятия Швидака - Егиазарова. По версии следствия, в октябре 2016 г. неустановленное лицо из числа руководителей "СБИ" произвело отчуждение имущества, денежных средств на сумму более 12,7 млн руб., причинив компании особо крупный ущерб. Следователи сочли, что в тот момент "Самарский буровой инструмент" уже имел признаки банкротства. В результате уголовное дело возбуждено по ст. 195 УК РФ, ч. 1 (неправомерные действия при банкротстве). Максимальная санкция по данной статье - три года лишения свободы.

И в тот же день появилось уже третье уголовное дело - в отношении руководителей Самарского подшипникового завода. По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей СПЗ, достоверно зная о наличии неисполненных финансовых обязательств перед ООО "ЧМЗ-Урал" и ФНС России в размере более 27 млн руб., тянущихся еще с 2013 г., совершило заведомо убыточные для СПЗ сделки по отчуждению имущества завода. Речь идет о 25 земельных участках и 71 объекте недвижимости.

По версии следствия, эти действия повлекли неспособность Самарского подшипникового завода удовлетворить требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам на сумму более 2,25 млн рублей. Данные действия следователи трактуют как преднамеренное банкротство СПЗ. В результате дело возбуждено по ст. 196 УК РФ.

О том, что за действиями менеджеров заводов группы по банкротству предприятий мог стоять Александр Швидак, говорилось и ранее. В частности, бывший директор Самарского резервуарного завода Сергей Богданов публично обвинял Швидака в давлении на него с целью преднамеренного банкротства завода.

"Мне Александром Швидаком было предложено ставить свою подпись на документах, по которым с завода вывозился металл на некие фирмы. Сначала я это делал, но потом мне показалось все это подозрительным. На мои вопросы Швидак пояснил мне, что завод готовят к управляемому банкротству, в связи с чем и вывозят с него имущество. Обдумав все это и осознав последствия таких действий, я отказался в этом участвовать, за что и был в срочном порядке смещен с поста генерального директора", - заявлял в ходе судебного заседания по собственному уголовному делу Сергей Богданов. В итоге с подачи Швидака Богданов был осужден за превышение полномочий и провел за решеткой два года.

Судя по массированности уголовных дел в отношении структур Александра Швидака, можно предположить, что в итоге их фигурантами станут далеко не только рядовые клерки. О возможности привлечения к уголовной ответственности реальных бенефициаров заводов говорят и юристы. "Поскольку по ст. 196 УК РФ преступными считаются деяния руководителя или учредителя (участника) юридического лица, в том числе номинальных и фактических (бенефициара), то такие лица могут стать потенциальными подозреваемыми. По ст. 195 УК РФ к вышеперечисленным лицам могут добавиться бухгалтерские и иные сотрудники организации", - пояснил адвокат Дмитрий Натариус.

Кто реально может стоять за малоизвестными операторами завода "СПЗ-Групп" и "ВБМ-Групп", а следовательно, кто способен оказаться в эпицентре активности правоохранителей, становится понятным из позиции Федеральной налоговой службы в деле о банкротстве компании "Волгаметком" - одного из операторов Самарского резервуарного завода. Еще в 2018 г. Федеральная налоговая служба в ходе арбитражного процесса по банкротству "ВМК", исходя из анализа движений по счету должника, открыто назвала его реальных бенефициаров. А ими, по версии нынешнего руководителя УФНС по Самарской области Ольги Криковой, подписавшей письмо в арбитраж, являются бывшие совладельцы Балтинвестбанка - Александр Швидак, Вадим Егиазаров и Юрий Рыдник. Именно они являлись конечными получателями средств, которые аккумулировал на своих счетах "Волгаметком", в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов. В период с 2013 г. по 2015 г. "ВМК" перечислил на счета ООО "Инвестстройпроект" порядка 3 млрд рублей. "Инвестстройпроект", в свою очередь, через цепочку сделок перечислял данные средства Швидаку, Егиазарову и Рыднику. Фискалы также отмечают, что один из кредитов, взятых "Волгаметкомом" в Балтинвестбанке, через цепочку сделок был направлен на покупку иностранной валюты компанией, где Вадим Егиазаров числится получателем дохода.

Сейчас "ВМК" находится в процессе банкротства - он остался должен кредиторам более 4,5 млрд рублей.