США включили самарский банк "Спутник" в санкционный список в рамках мер в отношении Северной Кореи.
"Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 27 мая ввело санкции в отношении одного физлица, двух банков и торговой компании за поддержку КНДР в разработке оружия массового поражения, ракетно-баллистических программ, а также за поддержку национальной авиакомпании КНДР, которая также подпадает под санкции США", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В пресс-релизе Минфина подчеркивается, что вся находящаяся в США собственность и права в имуществе физических и юридических лиц, попавших под санкции, должны быть заблокированы. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.
Банк "Спутник" из Самары был единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли КНДР имелись корреспондентские отношения в Российской Федерации в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для Северной Кореи.
Однако деятельности "Спутника" санкции не помешают - кредитная организация находится в стадии ликвидации. Еще в ноябре 2021 г. Центробанк отозвал у него лицензию из-за того, что он полностью утратил собственные средства, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, завышал стоимость активов в учете и отчетности.
Сообщалось, что проведенная временной администрацией ревизия касс "Спутника" выявила крупную недостачу наличных денежных средств. Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.
Согласно отчету временной администрации банка, по ее обращениям, поступившим в управление "К" Службы экономической безопасности ФСБ России еще в сентябре 2021 г., было возбуждено шесть уголовных дел по фактам хищения средств.
Размер активов "Спутника", выявленных временной администрацией, составляет 1,67 млрд руб., обязательств - 1,55 млрд.
22 апреля 2022 г. Арбитражный суд Самарской области принял решение о принудительной ликвидации банка.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.