За незаконную банковскую деятельность четверых самарцев суд Октябрьского района приговорил к условному сроку и штрафу в 500 тыс. руб. "Наталья Ивановская, Павел Петров, Сергей Нефедов и Сергей Родин подыскивали людей и на них открывали лицензионные счета, регистрировали подставные фирмы, - рассказала помощник прокурора по связям со СМИ Светлана Никонова. - А дальше они искали клиентов, которым нужна помощь в легализации денежных средств".

По бумагам это выглядело так: компания-клиент переводит фирме, зарегистрированной Ивановской и ее помощниками на подставного человека, сумму за услугу, к примеру, за строительство дома. Далее организация Ивановской законно снимает деньги, полученные за "строительство", и уже неофициально возвращает компании-клиенту. Со своих клиентов махинаторы брали проценты с легализуемых сумм.

В довершение к этому, фирма Ивановской не платила налоги. По данным силовиков, в результате действий махинаторов сумма ущерба для государства составила 4,9 млрд руб.

Служители Фемиды приговорили Ивановскую и Петрова к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб., Нефедова - к трем годам условного срока, а Родина из-за непогашенной судимости - к 4 годам реального заключения.

Приговор Октябрьского суда пока в силу не вступил.