За незаконную банковскую деятельность четверых самарцев суд Октябрьского района приговорил к условному сроку и штрафу в 500 тыс. руб. "Наталья Ивановская, Павел Петров, Сергей Нефедов и Сергей Родин подыскивали людей и на них открывали лицензионные счета, регистрировали подставные фирмы, - рассказала помощник прокурора по связям со СМИ Светлана Никонова. - А дальше они искали клиентов, которым нужна помощь в легализации денежных средств".
По бумагам это выглядело так: компания-клиент переводит фирме, зарегистрированной Ивановской и ее помощниками на подставного человека, сумму за услугу, к примеру, за строительство дома. Далее организация Ивановской законно снимает деньги, полученные за "строительство", и уже неофициально возвращает компании-клиенту. Со своих клиентов махинаторы брали проценты с легализуемых сумм.
В довершение к этому, фирма Ивановской не платила налоги. По данным силовиков, в результате действий махинаторов сумма ущерба для государства составила 4,9 млрд руб.
Служители Фемиды приговорили Ивановскую и Петрова к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб., Нефедова - к трем годам условного срока, а Родина из-за непогашенной судимости - к 4 годам реального заключения.
Приговор Октябрьского суда пока в силу не вступил.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru