Агентство по страхованию вкладов, являющееся конкурсным управляющим банка "Приоритет" в рамках дела о его банкротстве, намерено взыскать с председателя правления кредитной организации Дениса Машкова и членов правления Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева 594,6 млн руб., пишет "КоммерсантЪ".

Как сообщает АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства кредитной организации установлено, что в период с 1 сентября 2009 г. по 28 августа 2014 г. указанными лицами якобы были "совершены действия по заключению и/или одобрению сделок по замещению ликвидных активов банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц, а также выводу залогового обеспечения по действующим ссудам, которые причинили банку убытки".

Эти обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для взыскания с Дениса Машкова, Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева убытков, при этом их ответственность перед обществом является солидарной. В связи с этим 9 августа Агентство по страхованию вкладов направило соответствующее заявление в Арбитражный суд Самарской области.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", все трое по состоянию на сентябрь 2013 г. входили в состав собственников банка "Приоритет": Денису Машкову принадлежала доля в 10,62 %, Татьяне Кузнецовой - в 1,73 %, Владимиру Зайцеву - 0,44 %.

Напомним, лицензия у банка "Приоритет" была отозвана в конце сентября 2014 года. Этому предшествовал громкий внутренний конфликт: топ-менеджмент "Приоритета" во главе с Денисом Машковым отказался подчиняться решениям собрания акционеров и совета директоров кредитной организации, приведшим к отставке председателя правления. Это и ряд других последовавших событий привели к банкротству банка в том же 2014 году. Задолженность "Приоритета" перед кредиторами, по состоянию на 1 июля 2017 г. составляет 1,5 млрд рублей.

В июле текущего года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возобновило предварительное следствие по возбужденному еще в апреле 2015 г. уголовному делу по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам в банке "Приоритет". Дело было возбуждено по результатам обследования финансового состояния кредитной организации Банком России, который "выявил масштабные операции, направленные на вывод из банка активов". В частности, представители Банка России обнаружили факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физлиц, а также юрлицам, отсутствующим по заявленным адресам, на общую сумму не менее 532,4 млн рублей. Также были установлены факты инвестирования в паи кредитного закрытого инвестиционного фонда банка на сумму 52,1 млн руб., "активы которого практически в полном объеме представлены займом организации с неизвестной платежеспособностью". Кроме того, был выявлен значительный объем операций, в результате которых фиктивно прекращены обязательства заемщиков банка по кредитным договорам на общую сумму 617,5 млн руб., а также реализован земельный участок балансовой стоимостью 66 млн рублей.

По данным АСВ, предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливали "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого". В очередной раз это произошло 9 февраля 2017 года. В связи с чем предварительное следствие было возобновлено, неизвестно. При этом, по информации АСВ, к материалам уголовного дела недавно было приобщено заявление агентства "о преступлениях, совершенных руководителями банка", выявленных по результатам проверки обстоятельств банкротства кредитной организации.

Денис Машков сообщил "Ъ", что уже получил иск АСВ. "Мы вместе с юристами изучаем его, после чего все претензии будут оспорены с документальным подтверждением. Напомню еще раз, что последним руководителем банка был Денис Дербилов, и именно он отправил "Приоритет" в банкротство. У меня же есть документ от АСВ, в котором представители агентства говорят, что ко мне у них нет никаких претензий", - сказал Машков.