АСВ оспорило вывод миллиардов рублей из АктивКапитал Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспорило многочисленные сделки по выводу денег из АктивКапитал Банка (АК Банк), совершенные накануне его краха.

Фото:

По сути, АСВ оспаривало две группы сделок: с участием компаний, которые входят в группу "Больверк" Сергея Шипицина, и сделки по снятию, перечислению денег, совершенные предправления банка Григорием Оганесяном. 

Компаниям, аффилированным ООО "Больверк", Ак Банк выдал кредитов на несколько миллиардов компаниям всего за двое суток. Те перечислили деньги на счета других родственных организаций. В результате всех этих операций все кредитные денежные средства были аккумулированы на счете "Больверка" - 2,8 млрд рублей. Впоследствии деньги разместили в депозиты для создания обеспечения по строительству международного морского порта в Калининградской области.

За "Больверк" банковскую гарантию предоставил Ак Банк. В обеспечение своих обязательств по выданным гарантиям компания передала в залог права требования к банку по договорам о депозитном вкладе. Таким образом, как указывает АСВ, фактически "Больверк" предоставил в обеспечение "АктивКапитал Банку" денежные средства самого банка.

Затем путем нескольких операций этими деньгами организации, аффилированные "Больверку", погасили кредиты Ак Банка. Причем погашены были займы, обеспеченные ликвидным имуществом.

Основная же часть средств отошла председателю правления банка Григорию Оганесяну - более 1 млрд руб., которые он снял разными траншами. Параллельно на аналогичные суммы гасились кредиты московской строительной компании ООО "МонолитСтрой" и его совладельца Армена Мкртчяна, поставщика электронных компонентов промышленного назначения ООО "Дэри групп", и его бенефициара Гегама Киракосяна, экс-совладельца ООО "Дирекция" Альберта Моклозяна, бывшей собственницы магаданского ООО "ПСО "Магаданская кровля и фасад" Татьяны Смирновой.

Деньги, которые Оганесян вынес в пользу "Больверка", будут взысканы с этой компании. Кроме того, АСВ может взыскать залоговое имущество организаций, участвующих в сомнительных сделках: часть офисного здания "Больверка" на ул. А.Толстого, 92 в Самаре, производственные объекты в Сергиевском районе, торговый центр в Магадане, производственные объекты и земельные участки в том же городе, дом с участком Сергея Шипицина в Гранном, а также производственный комплекс "Больверка" в Курумоче, который также оказался заложен по кредиту в "Кошелев-Банке".

Конкурсному управляющему не удалось оспорить только сделки с Ихтиером Ахтамовым, Анной Налбандян (супруга бенефициара ООО "СК "Бин" Ваагна Налбандяна), с бенефициаром строительной компании ООО "Промбезопасность" Вадимом Кибардиным, собственником ООО "Стелс", подконтрольного Оганесяну, Максимом Комаревцевым, Дмитрием Зыряновым, а также вернуть проданные квартиры Шипицина в Москве и Самаре.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей. АСВ пытается привлечь 15 его собственников и руководителей к субсидиарной ответственности на 23 млрд рублей.

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31