Башкирское ООО "ДревПром", специализирующееся на "выкупе кредитов у населения", прекратило свою работу в Самарском регионе, пишет "Самарское обозрение".

"ДревПром", единственным владельцем которого является Евгений Сундуков, начало работу в башкирском Стерлитамаке в 2011 году. Схема работы компании сводилась к выкупу у населения проблемных кредитов: клиент платил "ДревПрому" от 20% до 35% от суммы займа, а тот, в свою очередь, брал на себя обязательства по его полному погашению.

В Самарской области компания начала работу только в прошлом году, и регион стал одной из ее крупнейших площадок: "ДревПром" открыл восемь офисов в Самаре и в Тольятти.

Руководство Федеральной службы по финансовым рынкам (ныне - МУ Службы Банка России по финансовым рынкам) увидело в деятельности компании признаки финансовой пирамиды. Ведомство даже обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность башкирской фирмы, однако проведенные мероприятия нарушений закона со стороны "ДревПрома" не выявили.

Как пояснили источнику в Службе Банка России по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе, в 2013-2014 гг. зафиксировано 10 обращений граждан, которые просили разъяснить, является ли "ДревПром" финансовой пирамидой. Далее проверки были проведены областной прокуратурой и УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.

Признанная законной пирамида в итоге рухнула в начале 2014 года. В отношении организации по факту мошеннических действий СЧ ГСУ ГУ МВД России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. В Самарской области прекратили работу все офисы компании.