В 2015 году самарскими таможенниками проведена 31 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

В результате по направлению валютного контроля возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, компетентными органами наложено штрафов на общую сумму 23,8 млн рублей.

Самарской таможней неоднократно выявлялись схемы незаконного перечисления валюты за рубеж.

Наибольшая сумма нарушений приходится на денежные средства, переведенные фирмами-однодневками нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных зонах, с предоставлением в банки в подтверждение ввоза товаров в Российскую Федерацию подложных коммерческих, транспортных документов стран Таможенного союза.

Возбуждено два уголовных дела в отношении руководителей фирм по факту перевода денежных средств в особо крупном размере (19,3 млн руб.) на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода, а также по факту незачисления средств в крупном размере (15,95 млн руб.), причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров за переданные товары.