Самарский ломбард поймали на нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Самарский ломбард ООО "Алмаз" привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Правда, как пояснили в прокуратуре Промышленного района Самары, нарушение заключалось в том, что руководство фирмы не разработало правила внутреннего контроля за исполнением этого закона.

Надзорное ведомство внесло представление, по факту нарушения составили протокол, и в конце июня суд вынес организации предупреждение. На этом наказание закончилось.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5