Сотрудники Самарской таможни обнаружили аферу по выводу денег за границу.
По версии следствия, тольяттинский предприниматель заключил контракт на поставку товара из Китая на $10 млн. Фирме из Гонконга перевели $4 млн, но вот товар пришел только на два миллиона. При этом покупатель не попытался получить остаток товара или вернуть деньги. Правоохранители считают, что далее тольяттинец попытался скрыть махинации по выводу денег. Для этого он оформил договор уступки права требования по контракту на два юрлица, созданных специально для этого. Свою же фирму он также переоформил на другого человека. Предположительно, ущерб составил 131 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязательств по репатриации денег в крупном размере на территорию РФ").
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.