Жителя Самарской области заподозрили в незаконном выводе из страны 131 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни обнаружили аферу по выводу денег за границу.

По версии следствия, тольяттинский предприниматель заключил контракт на поставку товара из Китая на $10 млн. Фирме из Гонконга перевели $4 млн, но вот товар пришел только на два миллиона. При этом покупатель не попытался получить остаток товара или вернуть деньги. Правоохранители считают, что далее тольяттинец попытался скрыть махинации по выводу денег. Для этого он оформил договор уступки права требования по контракту на два юрлица, созданных специально для этого. Свою же фирму он также переоформил на другого человека. Предположительно, ущерб составил 131 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в", "г" ч. 2 ст. 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязательств по репатриации денег в крупном размере на территорию РФ").

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31