По версии следствия, директор ООО "Фараон", расположенного в МТДЦ "Вега" на ул. Юбилейной, 40, убедил пятерых знакомых в том, что имеет успешный бизнес. Затем мужчина уговорил потерпевших дать ему займы под проценты на развитие фирмы.

В реальности же полученные от потерпевших деньги даже не поступили в кассу ООО. Так, с 2017 по 2019 г. потерпевший получил более 7 млн руб. и потратил на личные нужды. При этом мужчина частично возмещал проценты, чтобы придать своим действиям видимость законности. Позже он пролонгировал договоры, потому что не мог погасить долги.