САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. Следственное управление при ГУВД по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении четырех граждан, обвиняемых по ст.174 УК в отмывании денег, сообщает news.smbc.ru. Подозреваемые - 38-летняя директор фирмы, ранее судимая за мошенничество, 41-летний коммерческий директор, 42-летний директор одного самарского предприятия и 32-летний индивидуальный предприниматель. Их имена, а также названия организаций не называются.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что в 2008 и 2009 годах подозреваемые заключали фиктивные договоры с малыми фирмами. Затем под предлогом поставки нефтепродуктов получали предоплату на счет своей организации, после чего переводили деньги на счета фиктивных предприятий через "Волжский социальный банк". В результате этих действий обвиняемые обналичили и присвоили 12,9 млн рублей. Расследование по делу продолжается. Об этом сообщило облГУВД.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.