САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. Следственное управление при ГУВД по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении четырех граждан, обвиняемых по ст.174 УК в отмывании денег, сообщает news.smbc.ru. Подозреваемые - 38-летняя директор фирмы, ранее судимая за мошенничество, 41-летний коммерческий директор, 42-летний директор одного самарского предприятия и 32-летний индивидуальный предприниматель. Их имена, а также названия организаций не называются.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что в 2008 и 2009 годах подозреваемые заключали фиктивные договоры с малыми фирмами. Затем под предлогом поставки нефтепродуктов получали предоплату на счет своей организации, после чего переводили деньги на счета фиктивных предприятий через "Волжский социальный банк". В результате этих действий обвиняемые обналичили и присвоили 12,9 млн рублей. Расследование по делу продолжается. Об этом сообщило облГУВД.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек