Александр Швидак и его партнеры могут стать фигурантами уголовного дела по фактам мошенничества с гарантиями Балтинвестбанка (БИБ) на сумму более 3 млрд руб., пишет "Самарское обозрение".

По заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области осенью текущего года возбудило дело, в связи с которым при определенном развитии событий экс-бенефициарам и менеджменту БИБа грозит до десяти лет лишения свободы.

Санкт-петербургский Балтинвестбанк пошел ко дну в конце 2015 года. Он имел непрозрачную структуру собственности. В число акционеров БИБа входили различные офшоры и сугубо декоративные персонажи — к примеру, принц княжества Лихтенштейн. Конечными бенефициарами кредитного учреждения выступали хозяева "ВБМ-Групп" Александр Швидак и Вадим Егиазаров, а также председатель совета директоров БИБа Юрий Рыдник.

Кризис Балтинвестбанка во многом был связан с наличием большого объема долговых обязательств его учредителей, которые не торопились их гасить. Швидак и Егиазаров активно развивали личный бизнес, в том числе в Самаре, причем финансировался он в основном за счет средств родственного банка.
В результате действующий менеджмент Балтинвестбанка не смог справиться с недостатком ликвидности, после чего Центробанк запустил в БИБе процедуру санации.

Изначально этот процесс доверили Агентству по страхованию вкладов, которое позднее подобрало санатора — Абсолют Банк. АСВ заняло весьма активную позицию в процессе санации. Представители ведомства Юрия Исаева постарались перевести детали краха БИБа в уголовную плоскость. Агентство обратилось в правоохранительные органы Санкт-Петербурга с требованием возбудить уголовное дело по фактам выдачи банковских гарантий.

"Агентство 21 июня 2016 г. направило в Следственный департамент МВД России заявление по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при выдаче банковских гарантий на сумму свыше 3 млрд рублей. По результатам рассмотрения заявления ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело № 568898 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ", — пояснили в самом АСВ.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердил и источник в руководстве Балтинвестбанка, сообщив, что оно было возбуждено по инициативе АСВ. Кроме того, источник отметил, что сумма незаконных гарантий, якобы выданных бывшим руководством банка, может увеличиться до 5 млрд рублей.

Следственные органы скорректировали требования агентства в более жесткую сторону. Если АСВ в своем заявлении обвиняло лиц, выдававших гарантии, в злоупотреблении полномочиями, то по версии питерского ГСУ речь уже идет о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Наказание по этой статье доходит до десяти лет лишения свободы.

О каких именно гарантиях в данном случае идет речь, в АСВ не объясняют. Скорее всего, претензии агентства вызваны гарантиями, судьба которых решается в арбитражных судах различных уровней. По одному из них решение (не в пользу Балтинвестбанка) уже вступило в законную силу. В большинстве случаев гарантии выдавались структурам, считающимся близкими к Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову.

В случае удовлетворения судом этих исков БИБу придется оплачивать их долги. Получить комментарии Александра Швидака и Вадима Егиазарова не удалось.