Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности направлено в Арбитражный суд Самарской области 31 августа 2018 года. Ответчиками по нему выступают экс-председатель правления Фиа-Банка Максим Морозов, бывшие и.о. предправления Роман Бузаев и Игорь Мухаметшин, члены правления Татьяна Рудаковская и Евгений Новожилов, экс-председатель наблюдательно совета банка Александр Носорев, бывшие члены совета Александр Шахов, Елена Шитикова и Людмила Мохова, а также Юлианна Сосновская и Василий Кирюшин.

По данным АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено: с 1 апреля 2014 г. по 8 апреля 2016 г. действия контролирующих банк лиц привели к тому, что на его балансе сформировалась невозвратная задолженность физических лиц и технических юрлиц, а также приобретено имущество по завышенной стоимости.

Кроме того, руководители финансовой организации, согласно выводам АСВ, не принимали мер по предупреждению банкротства, что привело к "существенному ухудшению финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме".

Напомним, Фиа-Банк был лишен лицензии на осуществление банковский операций в апреле 2016 г. в связи с падением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%.

Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.

В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. По состоянию на 31 июля 2018 г. размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 17,24 млрд рублей.

В августе 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).