Конкурсный управляющий банкротящегося "АктивКапитал Банка" ("АК Банка") Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло признать незаконными операции, произведенные со счетами ПАО "Гидроавтоматика", АО "Агрегат" и АО "Металлист-Самара" незадолго до отзыва у банка лицензии. Информация об этом опубликована на сайте АСВ.
Так, по сведениям агентства, 15 марта 2018 г. со счета ООО "УК Недвижимость" на счет ПАО "Гидроавтоматика" было переведено 40 млн руб., после — в тот же день — эти деньги были переведены на счет ПАО в другом банке.
1 и 5 марта 2018 г. 9,8 млн руб. со счета АО "Агрегат" в "АК Банке" были переведены на счет компании в другой кредитной организации.
13 марта АО "Металлист-Самара" перевело со своего счета в "АК Банке" 240 тыс. руб. за ремонт неких приборов, 30 млн руб. в тот же день было переведено в счет погашения кредита, заключенного между АО и банком в 2017 г., 28 млн руб. — были выданы со счета для выплаты заработной платы.
Все эти операции АСВ пыталось признать незаконными, однако суд в удовлетворении его требований отказал.
Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей.
По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.