Так, по сведениям агентства, 15 марта 2018 г. со счета ООО "УК Недвижимость" на счет ПАО "Гидроавтоматика" было переведено 40 млн руб., после — в тот же день — эти деньги были переведены на счет ПАО в другом банке.

1 и 5 марта 2018 г. 9,8 млн руб. со счета АО "Агрегат" в "АК Банке" были переведены на счет компании в другой кредитной организации.

13 марта АО "Металлист-Самара" перевело со своего счета в "АК Банке" 240 тыс. руб. за ремонт неких приборов, 30 млн руб. в тот же день было переведено в счет погашения кредита, заключенного между АО и банком в 2017 г., 28 млн руб. — были выданы со счета для выплаты заработной платы.

Все эти операции АСВ пыталось признать незаконными, однако суд в удовлетворении его требований отказал.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.