Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию преступлений с выводом денег за рубеж, сообщает ведомство.
По версии следствия, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводили крупные суммы за границу.
С января по июнь 2018 г. было оформлено четыре юрлица на разных людей. Эти фирмы предоставляли подложные документы в местные банки и незаконно вывели в Португалию, Венгрию и Испанию более 159 млн рублей. Формальные директора фирм не имели отношения к деятельности юрлиц. За предоставление своих персональных данных они получали деньги.
В отношении подозреваемой и ряда других людей возбудили уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное создание юрлица") и ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам").
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут