Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию преступлений с выводом денег за рубеж, сообщает ведомство.
По версии следствия, 22-летняя уроженка Самарской области находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводили крупные суммы за границу.
С января по июнь 2018 г. было оформлено четыре юрлица на разных людей. Эти фирмы предоставляли подложные документы в местные банки и незаконно вывели в Португалию, Венгрию и Испанию более 159 млн рублей. Формальные директора фирм не имели отношения к деятельности юрлиц. За предоставление своих персональных данных они получали деньги.
В отношении подозреваемой и ряда других людей возбудили уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное создание юрлица") и ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам").
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли