Сотрудники СК и ФСБ задержали пять участников ОПГ, занимавшейся незаконными валютными операциями, выводом денег за границу и содействием терроризму. Еще один человек объявлен в международный розыск.
Западное МСУ на транспорте СК РФ расследует уголовное дело ОПГ. Среди фигурантов - бенефициар международного холдинга и руководители российской микрокредитной организации. Также в деле значатся еще четверо их предполагаемых соучастников.
По версии следствия, с 2022 по 2024 г. бенефициар международного холдинга - гражданин Латвии организовал вывод денег из подконтрольных микрокредитных организаций, работавших в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Активы переводили на счета иностранной фирмы в рамках фиктивных договоров займа. В итоге участники ОПГ сделали около 500 банковских переводов на сумму более 2,5 млрд рублей.
Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли деньги для поддержки украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортом, который затем использовался для террористической деятельности на территории России.
Всем задержанным уже избрали меру пресечения.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут