Областные полицейские направили в суд уголовное дело трех участников организованной преступной группы, которых обвиняют в 10 мошенничествах и девяти эпизодах отмывания денег, приобретенных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Установлено, что с 11 сентября 2006 г. по 12 февраля 2009 г. Татьяна Жевжаренко, являвшаяся фактическим руководителем группы компаний, в которую входили около 100 организаций (в том числе ООО "Торговый Дом "ПЗМиР" и ЗАО ЗЗПП "ПолимерАвто"), оформила кредитные соглашения с 10 банками и коммерческими организациями Тольятти и Самары на сумму более 996 млн рублей. После чего деньги были похищены.

По версии следствия, ряд мошенничеств был совершен организованной группой.

Для получения займов подельники предоставляли банкам документы с фиктивными бизнес-планами и перечнем имущества предприятия,  поддельными бухгалтерскими отчетами и копиями договоров купли-продажи оборудования.

Во время следствия для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества были арестованы более 200 единиц оборудования, свыше 2 тыс. т масла, около 600 т растворителя, 150 т дизельного топлива, 300 т бензина, а также 14 нежилых зданий общей площадью более 12,5 тыс. кв. м.

12 апреля 2013 г. основная фигурантка уголовного дела была приговорена к семи годам лишения свободы за преступления, в результате которых "Альфа-Банку" был нанесен ущерб 148 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело троих участников ОПГ направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Напомним, 12 апреля суд огласил приговор председателю правления ЗАО "ПолимерАвто" Татьяне Жевжаренко. Она признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорена к семи годам колонии общего режима.