В суд передано дело преступной группы, получившей в банке 14 млн руб. на подставных лиц

Полиция пресекла деятельность преступной группы Мейбуллы Багышова, получившей в красноармейском офисе Россельхозбанка более 14 млн руб. кредитов, которые оформлялись по подложным документам на пьющих граждан или бомжей, сообщает "Самарское обозрение".

Как рассказал изданию начальник ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области Алексей Зеленов, недавно ведомство направило в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении десяти членов и участников организованной преступной группы, которые обвиняются в совершении 36 эпизодов мошеннических хищений. По словам Зеленова, члены ОПГ, вводя в заблуждение граждан и сотрудников дополнительного офиса банка в селе Красноармейское, представляли подложные документы и оформляли в банке потребительские кредиты в размере от 300 тыс. руб. до 750 тыс. рублей.

В совершение мошенничеств, по версии следствия, были вовлечены двое сотрудников банка - кредитный специалист и работник службы безопасности. "Один из них оформлял необходимый для получения кредита пакет документации, другой, заведомо зная о неплатежеспособности заемщиков, выносил положительные заключения службы безопасности банковского учреждения", - пояснил начальник ГСУ.

За небольшое денежное вознаграждение - от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. - лица, ведущие асоциальный образ жизни, предоставляли мошенникам свои документы для оформления кредита. Иногда преступники использовали потерянные документы, в которые вклеивались другие фотографии.

Позднее для придания видимости наличия гражданско-правовых отношений между заемщиком и банком в счет погашения кредита вносились платежи, но не более трех раз.

По информации издания, в преступную группу входили 34-летний уроженец Азербайджана Мейбулла Багышов, среди близких известный как Миха, ранее судимый за самоуправство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также Елена Рослякова, Владимир Линчук, Вячеслав Хахалев, Рамиля Панфилова и Арина Белова. Подельниками Багышова также были его знакомый Олег Арзуманян, неоднократно судимый Сергей Сумнительнов, специалист службы безопасности допофиса Самарского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" в селе Красноармейское Марат Мукангалиев и старший экономист того же допофиса Елена Климова. Лидером организованной преступной группы позднее следственный орган признал Багышова, которого многие свидетели по делу охарактеризовали как криминального авторитета.

Багышов и Мукангалиев познакомились в самарском спортзале "Олимп", лидер ОПГ предложил "безопаснику" банка работать вместе, а прибыль делить пополам: 50% Багышову и Арзуманяну, 50% - Мукангалиеву. Вскоре по поведению старшего экономиста допофиса Климовой Мукангалиев понял, что дама тоже "в теме" (ей позднее платили из его доли).

Позднее на следствии лидер ОПГ пытался представить Мукангалиева организатором всех мошенничеств, но безуспешно. Следствие расценило его показания как попытку уйти от ответственности.
Пакеты фиктивных документов для оформления кредитов (заведомо подложные трудовые договоры, справки формы 2-НДФЛ с "мест работы", а также копии трудовых книжек с проставлением поддельных оттисков печатей реально существующих организаций) готовили для группы Багышова некие "неустановленные следствием лица".

Деятельность преступной группы была выявлена в июле 2013 г. в Тольятти, когда один из фигурантов пытался получить по поддельным паспортам кредиты на общую сумму 2 млн рублей. Мошенников погубила случайность. В конце июля 2013 года в Красноармейском допофисе было недостаточно наличности, поэтому группу бомжей в сопровождении силового крыла группировки - Сумнительнова и Багышова - с уже оформленными документами направили в один из тольяттинских офисов банка. Однако тольяттинские операционистки усомнились в подлинности документов "заемщиков" (один из которых к тому же расписался в договоре своей настоящей фамилией) и вызвали полицию.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5