В суде Самарского района Самары начался процесс в отношении двух представителей группировки, по версии следствия, обманувших москвича Аксельрода, питерца Сечина и самарца Филиппова.

Перед служителями Фемиды предстали охранник со средним образованием Владимир Ветров и риелтор Андрей Крылов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в хищении у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн рублей.

По версии следствия, в состав группировки входит более 10 человек, а организаторами считаются израильские адвокаты Сагис и Нир Ротенберги.

Напомним, уголовное дело ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе 2014 года. Как установило следствие, самарский предприниматель Филиппов в начале 2012 г. дал объявление в СМИ о продаже крупного участка земли за 800 млн рублей. Вскоре к бизнесмену приехали на переговоры представившийся переводчиком Микаэль Голдман (по российскому паспорту Михаил Левитин) и Владимир Скульский (Владимир Шенкер). К переговорам подключились и "покупатели" - представившиеся израильскими бизнесменами адвокаты Нир и Сагис Ротенберги.

По версии следствия, при нескольких дальнейших встречах Левитин, братья Ротенберги, Скульский и их сообщники Валерий Зуев (по израильскому паспорту Валери Зоев), Владимир Ветров и Андрей Крылов убеждали Филиппова, что для упрощения процедуры продажи земли израильтянам ее следует переоформить на имеющего двойное гражданство Валерия Зуева. Свои посреднические услуги они оценили в $2 млн, которые и получили от Филиппова.

Предполагается также, что мошенники в октябре 2012 г. предложили Филиппову открыть свою фирму в Гонконге, чтобы перевести деньги на его счет в режиме онлайн в момент подписания документов. Однако сделка была оформлена в конце последнего дня рабочей недели. В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.

Задержаны силовиками были Андрей Крылов, Владимир Ветров и Валерий Зуев. Однако Зуев, отпущенный под подписку о невыезде, уехал в Израиль. Предположительно, другие члены группировки также находятся за границей.

В производстве следственных органов находятся еще два дела этой группировки. Один из эпизодов относится к февралю 2006 года. Предполагается, что супруга Михаила Левитина познакомилась с женой члена совета директоров “Газпрома” Михаила Аксельрода Аллой. Позже Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн за недвижимость в Тель-Авиве, которую впоследствии не предоставил.

В 2011 г. мошенники, предположительно, также обманули главу местного ООО “Транспортные системы” Игоря Сечина.

На заседании суда, состоявшемся 11 августа в Самаре, Ветров и Крылов рассказали свои версии прошедшей сделки с бизнесменом Филипповым. Телохранитель Ветров рассказал, что в его обязанности входило лишь сопровождение Скульского и Левитина, а также перевозки их детей в школы и на занятия в секциях.

По словам Ветрова, он оказался фигурантом уголовного дела, потому что начальники попросили его поучаствовать в сделке с Филипповым. Именно на Ветрова оформили продаваемый участок по документам, хотя фактическим владельцем, по его словам, он не был.

"Начальник попросил, поэтому я согласился", - сообщил суду приведенный на заседание под конвоем охранник.

Риелтор Крылов, приехавший на заседание самостоятельно, рассказал суду, как познакомился с некоторыми другими фигурантами уголовного дела, еще работая в риелторской фирме. Позже он оказывал риелторские услуги по просьбе Скульского.

По словам Крылова, сам он не знал о махинациях, виновным себя не считает. При этом риелтор признает, что на некоторых встречах по просьбе нанимателей он представлялся не своим именем, давал от своего имени визитки с чужими данными и даже имел при себе на флешке отсканированную копию поддельного паспорта со своей фотографией, где он именовался как Максим Филимонов.

"Изменение имени - было просьбой Скульского, - утверждает риелтор. - На серьезных переговорах всегда стараются сохранить приватность".